Ameriška tajna služba, podprta s strani podjetja za analizo blockchaina Elliptic, je razdrla sankcionirano rusko kripto borzo Garantex in zamrznila 26 milijonov dolarjev v kripto sredstvih, so v petek sporočili oblasti.
Elliptic razkriva $60 milijard v nezakonitih transakcijah preko Garantex, kar pomaga pri ameriški razbitini
Ta članek je bil objavljen pred več kot letom dni. Nekatere informacije morda niso več aktualne.
NAPISAL
DELI
Ameriška tajna služba, z Ellipticovo pomočjo, razdrla sankcionirano rusko kripto borzo Garantex
Podatki Elliptic so razkrili, da je Garantex izvedel več kot 60 milijard dolarjev v transakcijah, odkar so ZDA in EU aprila 2022 uvedle sankcije zaradi domnevnega pranja denarja, povezanega z ransomware, temnimi tržnicami in severnokorejskimi kibernetskimi napadi. Kljub prizadevanjem za maskiranje svoje denarnice infrastrukture, Ellipticovo poročilo trdi, da so celotne transakcije Garantexa presegle 96 milijard dolarjev, vključno s premiki ruskih elit za izogibanje sankcijam po invaziji na Ukrajino.
Podjetje za nadzor nad blockchain pojasnjuje, da je kripto borza uporabila napredne tehnike prikrivanja za izogibanje odkritju, kot so hitro ustvarjanje novih naslovov denarnic in izkoriščanje specifičnih orodij zasebnosti. Elliptic je razvil lastniško analitiko za identifikacijo denarnic pod nadzorom Garantexa, s čimer je odkril transakcije, ki so bile pretežno v stablecoinu USDT, izdanem na Tron blockchainu.
Elliptic trdi, da je ta metodologija omogočila sprotno preverjanje sankcij za stranke in preiskovalce. Domnevno naj bi Garantex pral kripto iz visokoprofilnih zločinov, vključno z 30 milijoni dolarjev, povezanimi s severnokorejskim Lazarus Group – vezanim na Horizon Bridge vdor in sredstva, povezana s skupinami za izsiljevanje, kot so Conti, Lockbit in Black Basta. Prav tako naj bi omogočil deset milijonov v poslovih temnih tržnic, navajajo Ellipticova sledilna orodja.
Ameriško ministrstvo za pravosodje (DOJ) je navedlo Ellipticovo obveščevalno dejavnost v svoji obtožnici, ki je poudarila vlogo Garantexa pri pomoči ruskim oligarhom in nezakonitim akterjem. Razbitje sledi nedavnim incidentom, kot je 1,4 milijarde dolarjev krajo pri Bybit, poudarjajoč vlogo brezobzirnih borz pri globalnem financiranju kriminala.
Elliptic je poudaril tehnološko tekmo med slabimi akterji in podjetji za skladnost, pri čemer so opaženi drugi sankcionirani subjekti, ki zdaj posnemajo taktike Garantexa. Njegova orodja, trdi podjetje, ostajajo integrirana v programe skladnosti kripto podjetij za označevanje nezakonitih transakcij. Ellipticove novice sledijo Tetherju, ki zamrzne milijone USDT na Garantexu, borza ustavlja operacije, ameriška vlada pa zaseže njeno spletno stran.
