Dve presenetljivi potezi na področju kriptovalut v New Yorku: SEC se umakne iz zadeve Bitclout-Deso, sodnik zavrne tožbo proti EminiFX na podlagi zakona RICO

SEC umaknila civilno tožbo zaradi goljufije proti ustanovitelju Bitclout-Deso

V prvem dejanju je ameriška Komisija za vrednostne papirje in borzo (SEC) umaknila civilno tožbo zaradi goljufije proti ustanovitelju Deso, Naderju Al-Najiju, in 12. marca na Okrožnem sodišču ZDA za južni okraj New Yorka vložila skupno vlogo za zavrnitev z izgubo pravice do ponovnega vložitve.

Prevod za tiste, ki niso pravniki: primer je končan, zaključen in pravno tako globoko zakopan, da SEC ne more ponovno vložiti istih tožb.

Tožba, prvotno vložena julija 2024, je Al-Najija obtožila vodenja tistega, kar so regulatorji opisali kot večmilijonski shematski sistem s kriptovalutami, povezan z Bitcloutom, projektom blockchaina za družbena omrežja, ki se je kasneje preimenoval v Deso. SEC je trdila, da je zbral več kot 257 milijonov dolarjev s prodajo žetona BTCLT, medtem ko je vlagateljem povedal, da bodo sredstva podprla razvoj in ne njegov osebni življenjski slog.

Regulatorji so zahtevali več kot 7 milijonov dolarjev, vendar so ta sredstva šla za najem vile v Beverly Hillsu in nakazila sorodnikom. Al-Naji je te obtožbe že dolgo zavračal in trdil, da je projekt deloval zakonito in da ostaja omrežje blockchain decentralizirano.

V najnovejši vlogi SEC je navedeno, da je agencija ponovno ocenila dokazno gradivo in konkretna dejstva v zadevi, preden se je odločila za umik. Vsaka stran se je strinjala, da bo krila svoje pravne stroške, Al-Naji in več povezanih toženih strank – vključno z družinskimi člani in subjekti, povezanimi s projektom – pa so se odpovedali morebitnim zahtevkom za povračilo stroškov proti vladi.

Za tiste, ki spremljajo dogajanje od doma, to pomeni drugi večji pravni umik v zvezi s tem primerom. Vzporedni kazenski pregon zaradi elektronskega goljufanja, ki so ga vložili zvezni tožilci, je februarja 2025 sodnik v New Yorku zavrnil brez poseganja v pravice.
Al-Naji, nekdanji inženir pri Googlu, ki je nekoč deloval pod psevdonimom »Diamondhands«, je Deso lansiral leta 2021, potem ko je zaprl svoje prejšnje podjetje za stabilne kriptovalute Basis. Projekt je pritegnil vplivne vlagatelje, med njimi Andreessen Horowitz, Sequoia Capital, Coinbase Ventures in Winklevoss Capital.

New York Times (NYT) trdi, da je bilo skoraj 60 % podedovanih primerov v zvezi s kriptovalutami – okoli ducat – umaknjenih, začasno ustavljenih ali zmanjšanih, odkar je leta 2024 mandat prevzel ameriški predsednik Trump.

Sodnik zavrne obtožbe o izsiljevanju v tožbi proti EminiFX

Medtem pa je sodnik v drugem primeru, povezanem z manj glamurozno stranjo kriptovalut, le nekaj korakov stran po hodniku sodišča, odločno zavrnil poskuse vlagateljev, da bi razširili odgovornost v škandalu EminiFX Ponzi.

Zvezni sodnik Ronnie Abrams je 12. marca zavrnil obtožbe o izsiljevanju v predlagani skupinski tožbi, ki izhaja iz zloglasne trgovalne sheme EminiFX, ki jo je vodil Eddy Alexandre, nekdanji pastor in diakon Cerkve adventistov sedmega dne.

Alexandre že prestaja devetletno zaporno kazen v zvezni zapori, potem ko se je leta 2023 priznal krivega goljufije s surovinami zaradi vodenja operacije, ki je med septembrom 2021 in majem 2022 zbrala približno 248 milijonov dolarjev od deset tisoč vlagateljev.

Tožilci so dejali, da je Alexandre vlagateljem obljubil skrivnosten sistem avtomatskega trgovanja, ki naj bi prinašal vsaj 5-odstotne tedenske donose – vrsta prodajne predstavitve, ki sumljivo spominja na igralni avtomat v Las Vegasu z božjim posredovanjem.
Namesto tega pa oblasti trdijo, da je bil velik del denarja izgubljen ali preusmerjen, vključno z milijoni, ki so pristali na Alexandrejevih osebnih računih in financirali nakupe, kot je BMW za 155.000 dolarjev.

Novejša civilna tožba je zahtevala približno 750 milijonov dolarjev odškodnine in poskušala vključiti cerkvene subjekte in voditelje v primer v skladu z zvezno zakonodajo o organiziranem kriminalu (RICO), s trditvijo, da so njihovi položaji avtoritete pomagali promovirati shemo med verniki.

Sodnik Abrams je odločil, da se te tožbe na podlagi zakona RICO ne morejo nadaljevati, ker temeljijo na domnevni goljufiji z vrednostnimi papirji – kar je kongres izrecno izključil iz civilnih tožb na podlagi zakona RICO z Zakonom o reformi zasebnih sporov v zvezi z vrednostnimi papirji.

Brez opore v zakonu RICO sodišče ni imelo nacionalne pristojnosti nad toženci, kar je prisililo k zavrženju zadeve v trenutni obliki. Tožniki imajo zdaj 30 dni časa, da poskusijo vložiti revidirano tožbo, če lahko oblikujejo izvedljivo pravno teorijo.

Skupaj ti dve sodbi ponujata vpogled v sodne spore na področju kriptovalut v letu 2026: razvijajoče se izvršilne zadeve, sodne strategije, ki se spopadajo z zakonskimi omejitvami, in sodniki, ki občasno vse opominjajo, da morajo bleščeče obtožbe še vedno prestati preizkus drobnega tiska zvezne zakonodaje.

Pogosta vprašanja 🔎

• Zakaj je SEC umaknila tožbo proti ustanovitelju Bitclout-Deso?
  Agencija je navedla, da je ponovno ocenila dokaze in se odločila, da civilne tožbe zaradi goljufije zavrne z izgubo pravice do ponovnega vložitve, s čimer je primer trajno zaključila.
• Ali umik SEC pomeni, da je bil Nader Al-Naji oproščen krivde?
  Umik konča civilno tožbo in preprečuje ponovno vložitev istih zahtevkov, vendar ne predstavlja sodne odločbe o obtožbah.
• Kaj se je zgodilo v tožbi EminiFX proti cerkvenim voditeljem?
  Zvezni sodnik je zavrnil tožbe zaradi izsiljevanja, ker obtožbe v zvezi z vrednostnimi papirji ne morejo biti uporabljene za podporo civilnim tožbam po zakonu RICO.
• Ali je civilna zadeva EminiFX popolnoma končana?
  Še ne – tožniki imajo 30 dni časa, da poskusijo vložiti spremenjeno tožbo, če lahko predložijo pravno veljavno teorijo za tožbene zahtevke.