DOJ zaseže 7,74 milijona dolarjev v kripto, povezanih s severnokorejsko tehnološko mrežo

DOJ Cilja na severnokorejsko mrežo za pranje kriptovalut z zasegom premoženja

Ameriško ministrstvo za pravosodje (DOJ) je 5. junija objavilo, da je vložilo civilno tožbo za odvzem premoženja, v kateri skuša izterjati več kot 7,74 milijona dolarjev v kriptovalutah, ki so jih domnevno preusmerili v Severno Korejo prek zapletene globalne sheme.

Tožilci trdijo, da so sredstva ustvarili severnokorejski IT delavci, ki so prikrito pridobili zaposlitev v podjetjih – mnoga so s sedežem v Združenih državah – z napačnim predstavljanjem svojih identitet in lokacij. Ti delavci, ki so delovali iz držav, kot sta Kitajska in Rusija, so uporabljali ponarejene dokumente, da so si zagotovili delo na daljavo, in so prejemali plačilo predvsem v digitalnih valutah, kot sta USDC in USDT. Ministrstvo za pravosodje je izjavilo:

Medtem ko so Severni Korejci poskušali oprati te nezakonito pridobljene dohodke, je ameriška vlada uspela zamrzniti in zaseči več kot 7,74 milijona dolarjev, povezanih s shemo.

IT operativci so domnevno uporabili različne taktike za prikrivanje vira in cilja kripto sredstev. Te so vključevale izmišljene spletne identitete, razdrobljene transakcije, prenos med verigami, zamenjave žetonov, nakupov NFT-jev in spletne račune s sedežem v ZDA, da bi dodali sloj legitimnosti. Navsezadnje tožilci trdijo, da so bila sredstva usmerjena nazaj v Severno Korejo, tudi prek kanalov, v katere sta bila vključena Sim Hyon Sop, uradnik Foreign Trade Bank, in Kim Sang Man, izvršni direktor organizacije Chinyong, ki je povezana z Ministrstvom za obrambo Severne Koreje.

“Tožba za odvzem premoženja poudarja, še enkrat, izkoriščanje ekosistema kriptovalut s strani severnokorejske vlade za financiranje svojih nezakonitih prednostnih nalog,” je izjavil Matthew R. Galeotti, vodja Kazenskega oddelka DOJ. Sue J. Bai, voditeljica Oddelka za nacionalno varnost, je poudarila:

Že leta Severna Koreja izkorišča globalno oddaljeno IT sklepanju pogodb in ekosisteme kriptovalut za izogibanje ameriškim sankcijam in financiranje svojih programov orožja.

Nadaljevala je: “Današnja večmilijonska tožba za odvzem premoženja odraža strateško osredotočenost ministrstva na motenje teh nezakonitih shem prihodkov. Nadaljevali bomo z uporabo vseh razpoložljivih pravnih orodij, da bi odrezali finančne vire, ki podpirajo DPRK in njen destabilizacijski načrt.”