Ponarejeni trgovalni boti, manipulirane cene žetonov in zaseženih 23 milijonov dolarjev v kriptovalutah podčrtujejo obsežno akcijo Ministrstva za pravosodje (DOJ) proti prevaram in zavajajočim praksam na digitalnih trgih.
DOJ zahteva zaseg 23 milijonov dolarjev v kriptovalutah po priznanju krivde podjetja Gotbit
Ta članek je bil objavljen pred več kot letom dni. Nekatere informacije morda niso več aktualne.
NAPISAL
DELI
DOJ Cilja na Gotbit v okviru akcije proti manipulaciji trga s kriptovalutami v višini 23 milijonov dolarjev
Ameriško Ministrstvo za pravosodje (DOJ) je 27. marca razkrilo, da izvaja civilno zaplembo približno 23 milijonov dolarjev v digitalnih sredstvih po priznanju krivde Gotbit Consulting LLC in njegovega ustanovitelja Alekseja Andriunina. Korak DOJ sledi kazenskim postopkom, kjer je bostonsko zvezno sodišče sprejelo Gotbitovo priznanje manipulacije s trgovalnimi aktivnostmi v imenu strank s kriptovalutami. Družba, ki deluje kot ustvarjalec trga v sektorju digitalnih sredstev, naj bi se ukvarjala s shemami za ponarejanje trgovalnih volumnov, kar zavaja vlagatelje glede likvidnosti in povpraševanja.
Kot del rešitve z zvezno vlado se je Gotbit strinjal predati kripto sredstva, povezana s temi dejavnostmi. V svoji izjavi je DOJ navedel:
Vlada je zasegla USDT (tether) in USDC (circle) iz ne-gostovanih kripto denarnic, ki jih nadzoruje Gotbit Consulting LLC. Tether in circle sta stabilni kovanci, kar pomeni, da je njihova vrednost vezana na ameriški dolar.
Vlada trdi, da sredstva predstavljajo dobičke iz žične prevare in zarote za izvedbo žične prevare ter premoženje, vključeno v nezakonite transakcije. Te obtožbe so trenutno del civilne tožbe za zaplembo in še niso bile presojane.
Andriunin, 26-letni dvojni državljan Rusije in Portugalske, je bil aretiran v tujini oktobra 2024 in izročen ZDA februarja 2025. Tožilci so povedali, da je Gotbit med letoma 2018 in 2024 upravljal shemo pranja trgovanja z uporabo programske opreme po meri in več računov za simulacijo trgovalnih aktivnosti ter manipulacijo cen žetonov. Žetoni, kot sta Robo Inu in Saitama, ki so bili med Gotbitovimi strankami, so zdaj pod ločeno preiskavo. Kot del dogovora o priznanju krivde se je Gotbit strinjal zapreti vse operacije in zapleniti 23 milijonov dolarjev. DOJ je navedel: “V skladu z dogovorom o priznanju krivde z Andriuninom bo vlada priporočila kazen do dveh let zapora.”
