DEA zaseže 10 milijonov dolarjev v kriptovalutah, povezanih s kartelom Sinaloa

DEA zasegla 10 milijonov dolarjev v kriptovaluti od kartela Sinaloa

Ker se kriminalci prilagajajo in razvijajo, da vključijo nova finančna orodja, kot je kriptovaluta, v svoje nelegalne aktivnosti, so se tudi zvezne agencije prilagodile za boj proti tem novim metodam. Agencija za upravljanje z mamili (DEA), glavna zvezna agencija, vključena v boj proti drogam v ZDA, je nedavno objavila, da je prizadela kartel Sinaloa z zasego kriptovalute v vrednosti 10 milijonov dolarjev, pridobljene iz njihovih dejavnosti trgovine z drogami.

Vršilec dolžnosti administratorja DEA Robert Murphy je poudaril pomen teh dejavnosti kot dela operacije Vrnitev Amerike, ki je že zasegla milijone tablet fentanila in tisoče funtov fentanila v prahu, kokaina in metamfetaminov.

Sklicujoč se neposredno na akcijo, ki vključuje kartel Sinaloa, je Murphy izjavil, da je bila zasega izvedena v Miamiju v sodelovanju s sodelavci FBI, ki so uporabili nove finančne tehnologije za sledenje tem kriptoaktivom.

Murphy je poudaril:

Zadeli smo kartele tam, kjer jih najbolj boli: njihove finance. Ta operacija kaže, da lahko sledimo njihovim denarnim potem, tudi ko jih poskušajo skriti v kriptovalutah.

Sinaloa Kartel je ena od mehiških kriminalnih skupin, ki jih je ameriška vlada označila kot tujinsko teroristično organizacijo zaradi velikih operacij, ki jih skupina načrtuje in izvaja za preplavljanje države z narkotiki.

Generalna državna tožilka Pam Bondi je poudarila pomen teh zaseg zasegov, priznavajoč, da zvezne agencije opravljajo svoje naloge v vojni proti drogam. “Naši agenti DEA opravljajo zgodovinsko delo, da bi naše skupnosti zaščitili pred smrtonosnimi drogami, kot je fentanil, in razbili kartele, ki jih prodajajo,” je zaključila.

Venezuelska skupina Tren De Aragua, ki jo je prav tako sankcioniral Urad za nadzor tujinskih sredstev (OFAC) zaradi uporabe kripta za pranje denarja, je nedavno imela operacijo, ki je prala več kot 13 milijonov dolarjev, razbito s strani čilske vlade.

Preberite več: Čile ukrepa proti načrtu pranja denarja s kriptovaluto Tren de Aragua