Kucoinova priznanje krivde razkrilo milijarde v nezakonitih transakcijah, s $297M kazni in prisilnim umikom iz ZDA, ko ga DOJ povezuje z darknet zločini.
Crypto velikan Kucoin priznal krivdo, prisiljen zapustiti ZDA po 297 milijonov USD poravnavi z DOJ
Ta članek je bil objavljen pred več kot letom dni. Nekatere informacije morda niso več aktualne.
NAPISAL
DELI
Kucoin Priznanje Krivde: DOJ Razkriva Milijarde sumljivih Kripto Transakcij
Ameriško Ministrstvo za pravosodje (DOJ) je v ponedeljek objavilo, da je Peken Global Ltd., operater borze kriptovalut Kucoin s sedežem na Sejšelih, priznal krivdo za izvajanje neregistrirane dejavnosti prenosa denarja. Podjetje je priznalo, da se ni uskladilo z ameriškimi predpisi proti pranju denarja (AML) in poznavanju strank (KYC), ki so namenjeni preprečevanju kriminalnih dejavnosti, kot sta pranje denarja in financiranje terorizma. DOJ je razkril:
V povezavi z današnjim priznanjem krivde se je Peken strinjal s plačilom denarnih kazni v skupni višini več kot 297 milijonov dolarjev.
“Peken se je nadalje strinjal, da se bo Kucoin umaknil z ameriškega trga za vsaj naslednji dve leti, in da dva ustanovitelja Kucoina, Chun Gan, znan tudi kot ‘Michael’, in Ke Tang, znan tudi kot ‘Eric’, ki sta bila obtožena skupaj s Pekenom marca 2024, ne bosta imela nobene vloge v upravljanju ali delovanju Kucoina,” je nadalje pojasnilo Ministrstvo za pravosodje.
Ameriška tožilka Danielle Sassoon je poudarila resnost Kucoinovega napačnega ravnanja in izjavila: “Leta je KuCoin izogibal implementaciji zahtevanih politik proti pranju denarja, namenjenih identifikaciji kriminalcev in preprečevanju nezakonitih transakcij. Posledično je bil KuCoin uporabljen za omogočanje sumljivih transakcij v vrednosti milijard dolarjev in za prenašanje potencialno kriminalnih dobičkov, vključno z dobički z darknet tržnic in zlonamerne programske opreme, izsiljevale programske opreme in prevar. Današnje priznanje krivde in kazni kažejo na ceno, ki jo prinaša neupoštevanje teh zakonov in omogočanje nezakonitega delovanja.”
Po objavi DOJ je Kucoin delil na družbenem omrežju X:
Veseli smo, da lahko sporočimo, da je Kucoin dosegel poravnavo z ameriškimi oblastmi, kar je pomemben korak naprej na naši poti. Ta mejnik prinaša jasnost naši prihodnosti in krepi našo zavezo k inovacijam, skladnosti in zagotavljanju vrednosti našim več kot 38 milijonom uporabnikom po vsem svetu.
Podjetje je izdalo tudi uradno izjavo glede poravnave: “Med reševanjem regulativnih izzivov v ZDA želimo zagotoviti naše globalne uporabnike, da naše operacije na drugih neomejenih trgih ostajajo povsem nedotaknjene. Kucoin nadaljuje z zagotavljanjem varnih in inovativnih storitev po vsem svetu, kar odraža našo predanost rasti kot vodilna borza kriptovalut.”
Kljub pridobivanju milijonov ameriških strank od svoje ustanovitve leta 2017, je DOJ poudaril, da je Kucoin izvedel obvezni KYC program šele avgusta 2023, kar je pustilo vrzeli v skladnosti več let. Ministrstvo za pravosodje je nadalje razkrilo:
Poleg priznanja krivde se je Peken, subjekt s sedežem na Sejšelih, strinjal tudi z zasegom 184,5 milijona dolarjev in plačilom kazenske globe približno 112,9 milijona dolarjev.
“Poleg tega sta se Gan in Tang vsak strinjala, da se odpovesta približno 2,7 milijona dolarjev sredstev, prejetih kot rezultat delovanja Kucoina v ZDA,” je opozoril DOJ. Odloženo pregonstvo Gana in Tanga bo trajalo dve leti, v tem času bosta izključena iz dejavnosti Kucoina.
