Izvršni direktor kriptovalute je bil obsojen zaradi goljufije z elektronskim prenosom in pranja denarja po tem, ko je zavajal vlagatelje, zbiral milijone z lažnimi trditvami in pral sredstva za osebne luksuzne nakupe.
Crypto CEO pade: Ustanovitelj AML Bitcoin se sooča z 30 leti zaradi goljufije in pranja denarja
Ta članek je bil objavljen pred več kot letom dni. Nekatere informacije morda niso več aktualne.
NAPISAL
DELI
Ustanovitelj AML Bitcoin obsojen v večmilijonskem primeru goljufije
Zvezna porota v San Franciscu je obsodila Rowlanda Marcusa Andrada, ustanovitelja in izvršnega direktorja AML Bitcoin, zaradi goljufije z elektronskim prenosom in pranja denarja. Sodba sledi pettedenskemu sojenju pred glavnim sodnikom ZDA Richardom Seeborgom, v katerem so tožilci pokazali, da je Andrade zavajal vlagatelje glede razvoja kriptovalute, možnih poslovnih dogovorov in njenega pričakovanega izdaje.
Glede na dokaze, predstavljene na sojenju, je Andrade, star 47 let iz Teksasa, preusmeril več kot 2 milijona dolarjev iz prodaje AML Bitcoin za osebne stroške, med drugim za nakup dveh nepremičnin v Teksasu in dveh luksuznih vozil. Tožilci so tudi pokazali, da je pral sredstva vlagateljev prek različnih bančnih računov, preden jih je uporabil za financiranje svojih nakupov. Posebni agent FBI Sanjay Virmani je izpostavil vpliv Andradejevih dejanj:
Marcus Andrade je zavajal vlagatelje, manipuliral zaupanjem in izkoristil obljube o inovacijah za osebni dobiček.
Porota je ugotovila, da je Andrade lažno trdil, da je AML Bitcoin blizu odobritve za uporabo s strani Panamske uprave za kanal, čeprav takšen dogovor ni obstajal. S temi lažnimi prikazi je zbral milijone dolarjev od vlagateljev.
Posebna agentka pri kazenskih preiskavah IRS Oakland Field Office Linda Nguyen je shemo opisala kot zavajajočo:
Gospod Andrade je z izjemnimi lažmi zvabil in prevaral posameznike, da so vlagali svoj težko prisluženi denar v novo kriptovaluto z izmišljenimi lastnostmi.
Nguyen je nadalje kritizirala Andradejevo finančno zlorabo: “Vendar v tej shemi ni nič naprednega. Rowland Marcus Andrade je ukradel denar nedolžnim ljudem in ga uporabil za nadaljnje bogatenje.” Vršilec dolžnosti ameriškega državnega tožilca Patrick D. Robbins je jasno opredelil naravo zločina: “Goljufi pogosto predstavljajo novo in inovativno tehnologijo, da bi zbrali denar od vlagateljev. Toda zbiranje denarja z lažmi in napačnimi predstavami ni nič novega niti inovativnega. To je nezakonito, preprosto povedano.” Andrade bo obsojen 22. julija 2025, ko mu grozi do 20 let zapora zaradi goljufije z elektronskim prenosom in 10 let zaradi pranja denarja, skupaj z zasegom premoženja, povezanega z njegovimi zločini.
