CoinDCX zanika kakršno koli povezavo z goljufijo, saj so ustanovitelji navedeni v indijski preiskavi

CoinDCX označuje FIR za »lažno«, saj ustanovitelja v Indiji čakata preiskava v primeru goljufije s kriptovalutami

Več poročil navaja, da so oblasti v Thaneju, delu metropolitanskega območja Mumbaja, 16. marca vložile prvo poročilo o informacijah (FIR), v katerem navajajo goljufijo in kaznivo zlorabo zaupanja v zvezi z naložbenim programom v skupni vrednosti 71,6 lakh, ali približno 85.000 dolarjev.

Več indijskih medijev je poročalo, da sta bila ustanovitelja domnevno pridržana v Bengaluru in privedena pred sodišče, medtem ko so drugi viri navajali, da sta bila povabljena na zaslišanje brez potrjenega statusa aretacije.

Pritožba se nanaša na 42-letnega zavarovalnega svetovalca iz Mumbra, ki skupaj z dvema sodelavcema trdi, da so ga med avgustom 2025 in začetkom leta 2026 zvabili v goljufivo naložbeno priložnost. Shema je domnevno obljubljala mesečne donose od 10 % do 12 % ter franšizne priložnosti, povezane s CoinDCX. Sredstva so bila prenesena v gotovini in z bančnimi plačili, vendar niso bila nikoli vrnjena, kot navaja FIR.

Poročila navajajo, da je policija v primeru imenovala šest oseb, vključno z dvema soustanoviteljema, čeprav preiskovalci javno niso ugotovili neposredne operativne povezave med domnevno goljufijo in uradno platformo ali infrastrukturo CoinDCX. Zadevna sredstva so bila po poročanju preusmerjena na račune tretjih oseb, ki niso povezani z borzo.

CoinDCX je obtožbe odločno zavrnil, poročilo o začetku preiskave (FIR) pa označil za »lažno« in primer pripisal posnemovalcem, ki izkoriščajo njegovo blagovno znamko. V javni izjavi je podjetje navedlo, da so prevaranti ustvarili lažne spletne strani, ki posnemajo njegovo platformo, in se izdajali za vodstvene delavce podjetja, da bi zavedli vlagatelje.

Borza je opozorila, da je med aprilom 2024 in januarjem 2026 prijavila več kot 1.212 goljufivih domen, ki so se izdajale za njeno spletno stran, in povedala, da v celoti sodeluje s policijo. Poudarila je tudi, da incident ni vplival na sredstva uporabnikov, trgovalne dejavnosti ali varnost platforme.

„Prijava, vložena proti našim soustanoviteljem, je lažna in je bila vložena kot zarota proti CoinDCX s strani posnemovalcev, ki se izdajajo za ustanovitelje CoinDCX in zavajajo širšo javnost,“ je borza zapisala na X. „Seznanili smo se z dejstvom in na naši spletni strani objavili obvestilo za širšo javnost, da je CoinDCX tarča goljufov. Celotna zarota lažno trdi, da so bila sredstva v gotovini prenesena na račune tretjih oseb, ki nimajo nobene zveze s CoinDCX.“

CoinDCX je nadalje poudaril, da je „izdajanje se za drugo osebo“ „vse večja skrb v indijskem ekosistemu digitalnih financ“. Po stanju z dne 22. marca preiskava še poteka, pri čemer naj bi organi preiskovali vloge vseh imenovanih posameznikov. Primer izpostavlja širši problem v indijskem sektorju digitalnih sredstev, kjer se sheme izdajanja za druge osebe vse bolj osredotočajo na male vlagatelje z uporabo kloniranih spletnih strani in lažnih obljub o visokih donosih.

Pogosta vprašanja 🔎

• Zakaj so preiskovali ustanovitelje CoinDCX?
  Bili so navedeni v poročilu o začetku preiskave (FIR), v katerem so jim očitali goljufijo in zlorabo zaupanja v zvezi s shemo za naložbe v kriptovalute.
• Ali je goljufija vključevala platformo CoinDCX ali sredstva uporabnikov?
  Ne, organi in podjetje navajajo, da je domnevna goljufija uporabljala račune tretjih oseb, ki niso povezani z borzo.
• Kakšen je odziv CoinDCX na obtožbe?
  Podjetje odločno zanika vpletenost in trdi, da so prevaranti uporabili lažne spletne strani, da bi zavedli vlagatelje.
• Kaj se bo zgodilo v nadaljevanju primera?
  Policija naj bi nadaljevala preiskavo oseb, navedenih v uradnem poročilu o kaznivem dejanju, pravni postopki pa naj bi se začeli po pregledu s strani sodišča.