Nezakonita aktivnost s kriptovalutami je dosegla pomembne ravni v letu 2024, saj je bilo po zadnjem poročilu Chainalysis 40,9 milijard dolarjev usmerjenih v denarnice, povezane s kriminalnimi dejavnostmi. Medtem ko se sistemi veriženja blokov razvijajo, zlonamerna dejanja posvajajo vedno bolj prefinjene tehnike in preoblikujejo svoje operacije v organizirane podvige.
Chainalysis: Stabilni kovanci se v letu 2024 pojavljajo kot temelj nezakonitih kripto dejavnosti
Ta članek je bil objavljen pred več kot letom dni. Nekatere informacije morda niso več aktualne.
NAPISAL
DELI
Poudarki poročila Chainalysis kažejo na vse večjo profesionalizacijo kripto kriminala
Poročilo, ki ga je objavila ekipa Chainalysis, projekcira, da bi lahko skupni obseg nezakonitih kripto transakcij za leto 2024 presegel 51 milijard dolarjev, saj je prepoznanih več naslovov. Ta porast spodbujajo napredne sheme pranja denarja, vključno s storitvami, ki jih ponujajo platforme, kot je Huione Guarantee, in vse večji poudarek na centraliziranih borznih (cex) platformah kot tarčah.
Kibernetski kriminal ostaja osrednja skrb, saj so severnokorejske hekerske skupine odgovorne za krajo 1,34 milijarde dolarjev, kar predstavlja 61 % vseh ukradenih sredstev v letu 2024. Velik del tega izhaja iz taktik, ki vključujejo ukradene zasebne ključe. Medtem ko napadi z odkupno programsko opremo prinašajo stotine milijonov dolarjev, so se plačila žrtev zmanjšala. Poleg tega študija opozarja, da so ukrepi pregona proti trgom temne mreže in prevarantskim trgovinam vodili do opaznih zmanjšanj v teh specifičnih sektorjih.
Poročilo Chainalysis prav tako osvetljuje povečano vključitev umetne inteligence (AI) v prevare, kar prevarantom omogoča izvajanje prilagojenih shem, vključno s seksualnim izsiljevanjem. Stabilni kovanci so postali vidnejši v nezakonitih dejavnostih zaradi svoje globalne likvidnosti, zavezane entitete pa izkoriščajo ta sredstva za izogibanje omejitvam. V odziv so izdali, kot so Tether in Circle, ukrepali z zamrzovanjem sredstev, povezanih s kriminalnimi operacijami, kar dokazuje prizadevanja celotnega ekosistema za zmanjšanje zlorab.
Stabilni kovanci so v letu 2024 v bistvu prevladovali v nezakonitih transakcijah, kar predstavlja 63 % skupnega obsega, kot navajajo ugotovitve Chainalysis. Njihova likvidnost in vsestranskost jih delata privlačne za vrsto nezakonitih aktivnosti, vključno z izogibanjem sankcijam. Vendar pa proaktivni ukrepi izdajateljev za zamrznitev sumljivih sredstev razkrivajo dvojno naravo stabilnih kovancev kot orodij za kazniva dejanja in instrumentov za izvrševanje.
Čeprav se je delež kripto transakcij, povezanih z nezakonito dejavnostjo, zmanjšal na 0,14 % v letu 2024, s 0,61 % v letu 2023, Chainalysis opozarja, da se pričakuje, da bodo te številke narasle, ko se izboljšujejo sposobnosti pripisovanja. Poročilo poudarja izzive boja proti vse bolj zapletenemu in profesionalnemu svetu kripto kriminala v tem času.
