Prevara s plačilami na Bybitu je pretakala 5,7 milijona dolarjev v delavčeve osebne denarnice, kar je financiralo razkošne nakupe, preden so oblasti odkrile prevaro in izrekle zaporno kazen.
Bybit Plačilna Goljufija: Skoraj 10 Let v Zaporu zaradi Kraje Kriptovalute v Vrednosti $5,7M
Ta članek je bil objavljen pred več kot letom dni. Nekatere informacije morda niso več aktualne.
NAPISAL
DELI
Prevara s plačili na Bybitu vodi do zaporne kazni
Nekdanja uslužbenka za plače je bila obsojena na devet let in 11 mesecev zapora zaradi orkestriranja 5,7 milijona dolarjev vredne prevare z vključevanjem kriptovalute v Singapurju. Z manipulacijo evidenc plač je v enem letu preusmerila več kot 4,2 milijona USDT v svoje osebne denarnice, pri čemer je transferje prikazovala kot legitimna plačila. Ukradena sredstva so financirala ekstravaganten življenjski slog, vključno s 750.000 dolarjev predujma za 3,7 milijona dolarjev vreden penthouse, nakupi modnih oblačil višjega razreda in luksuzni avto.
Kljub sodni odredbi, naj preneha trošiti nezakonito pridobljena sredstva, je to nadaljevala, kar je privedlo do dodatne šesttedenske zaporne kazni januarja. Oblasti so uspele izterjati neka sredstva, vendar velik del še vedno manjka. Ženska, Ho Kai Xin, stara 32 let, je bila zaposlena na podjetju Wechain Fintech Singapore, podjetju, odgovornem za obdelavo plač za Bybit Fintech.
Izvršni direktor Bybit Ben Zhou je odzval na primer na družabni platformi X 21. februarja in ga označil za težko situacijo za vse vpletene. Delil je:
Pri takšnih primerih ni zmagovalcev. Žalostno mi je videti, da je nekdanja sodelavka končala v zaporu zaradi svoje neprimerne vedenje in vpliva, ki ga je imela na svojo družino. Obenem podjetju ni uspelo povrniti celotne izgube.
Primer je spodbudil Bybit, da okrepi notranje mehanizme za odobritev plač in redno izvaja revizije za preprečevanje goljufij. Izražajoč zaupanje v singapurske pravosodne organe, je Zhou dodal:
Mi, kot industrija, bi morali imeti popolno zaupanje v izvrševanje zakonov, zaradi zaščite kripto sredstev, ki jih prejemamo, in združiti napore, da zaščitimo vse druge potrebne pomoči.
Tožilci Jeremy Bin in Ariel Tan so izjavili, da se je Hojev prestop začel skromno maja 2022, ko je nepooblaščeno prisvojila 117.000 dolarjev z spreminjanjem preglednic za plače. Oporajajoč se zaradi tega, ker ni bila odkrita, je stopnjevala svojo prevaro in pretakala večje zneske na svoje digitalne denarnice. Prevara se je nadaljevala do februarja 2023, ko je predstavnik Wechain poročal o neskladjih policiji, kar je vodilo do njene aretacije. Med preiskavo je Ho poskušala zavajati oblasti, s tem ko je krivila izmišljenega sorodnika “Jason Teo” za nepooblaščene transakcije. Sodišče je slišalo, da je policiji uspelo zaseči za več kot 330.000 dolarjev premoženja, vključno z luksuznim avtom, medtem ko je Bybit povrnil več kot 1,1 milijona USDT in 140.000 dolarjev z njenih bančnih računov. Kljub prošnji njenega odvetnika za milejšo kazen, zaradi njene vloge matere dveh otrok, je sodišče izreklo strogo kazen, kar potrjuje strog pristop Singapurja do finančnih zločinov.
21. februarja se je Bybit soočil tudi z velikim varnostnim vdorom, ki je povzročil krajo približno 1,5 milijarde dolarjev vrednih Ethereum žetonov. Po incidentu je borza zabeležila nepredstavljivo povečanje zahtevkov za dvig, ki so presegli 350.000, saj so se uporabniki odzvali na kršitev.
