Bitcoin Hranitve Vlade ZDA: Forenzična Časovnica Zaplemb in Prodaj

Ustanovitelj Timechainindex Odkodira Zasege: Časovnica Zasegov Bitcoinov Ameriške Vlade

Z leti je ameriška vlada zbrala znatno zalogo bitcoinov prek zasegov premoženja, povezanih s kibernetskimi zločini in nezakonitimi finančnimi operacijami, zlasti tistimi, povezanimi z darknet tržnico Silk Road (DNM) in kršitvijo izmenjave Bitfinex leta 2016. V prispevku na družbeni platformi X je ustanovitelj timechainindex.com Sani navedel, da so zvezne oblasti prevzele 394.759 BTC.

»Do danes je vlada zaplenila skupno 394.759 BTC, od katerih je bilo 195.586 BTC draženih ali prodanih, kar je ustvarilo približno 2,61 milijarde dolarjev prihodkov,« je Sani zapisal na X.

Dodaja:

Vendar zgrešeni dobički iz teh prodaj znašajo osupljivih 14,82 milijarde dolarjev glede na trenutne ocene.

Sanijeva spletna stran z naslovom: ZDA Gov Bitcoin Holdings (usg.timechainindex.com) prikazuje, da je FBI pridobil 94.643,66 BTC iz vdora Bitfinex leta 2016, količina, ki ostaja v celoti v zvezni hrambi. Podobno je bilo zaplenjeno premoženje osebe, povezane s Silk Road, v skupni vrednosti 69.370,18 BTC, od katerih ni bilo prodanih ali draženih. Druga transa 15.085,22 BTC, sledena Bitfinex hekerju, ostaja večinoma nedotaknjena, razen zanemarljive dražbe 0,0033 BTC.

Zaplembe povezane z Silk Roado s strani Ministrstva za pravosodje znašajo 49.849,04 BTC, od koder je bilo 40.049,05 BTC že draženih, s preostankom 9.799,99 BTC. Medtem je ločeni Bitfinex heker prepustil 4.872,49 BTC, od katerih je bilo draženih le 2,44 BTC, kar prinaša preostanek na 4.870,05 BTC. Ryan Farace, obsojen zaradi sodelovanja v nezakoniti operaciji z drogami, je videl, da je bilo 2.933,65 BTC zaseženih, od katerih je bilo 58,74 BTC draženih, s tem da oblasti še vedno posedujejo 2.874,90 BTC.

Oblasti so prevzele nadzor tudi nad 3.092,80 BTC od Potapenka in Turogina, dveh posameznikov, obtoženih goljufivih dejanj, dražile 1.361,30 BTC, medtem ko hrani 1.731,50 BTC. V primeru FTX-Alameda so uradniki zasegli 682,33 BTC, od katerih noben ni prodan. Podobno je bilo 97,34 BTC, zaseženih od subjekta po imenu Sae-Heng večinoma nedotaknjenih, razen majhne prodaje 0,00009 BTC.

Nadaljne zaplembe vključujejo 23,66 BTC od Shakeeba Ahmeda, s 7,50 BTC, draženimi in 16,16 BTC, ki še vedno ostanejo. Ross Ulbricht, ustanovitelj Silk Roada, je prepustil 144.343,55 BTC, skoraj vse—144.342,31 BTC—je bilo likvidiranih, z le 1,23 BTC. Medtem 0,33 BTC, povezanih z Miguelom Villanuevo, ostaja neprodano, in zasedba ransomware skupine DarkSide 69,61 BTC je povzročila dražbo 69,60 BTC, kar je pustilo le 0,00099 BTC.

Oblasti so prav tako zaplenile 1.896,44 BTC od Alexandra Cazesa, osebnosti, povezane z darknet tržnico Alphabay, pri čemer je bila skoraj celotna vsota prodana, s preostankom le 0,00003 BTC. Razne druge zaplembe so doprinesle dodatnih 1.967,43 BTC, od česar je ostalo le 0,000006 BTC. Pomembno je, da je Banmeet Singh prepustil 3.940,28 BTC, Gery Shanlon 203,95 BTC, Edward Cantor 24,00 BTC, James Zhong—povezan z vdorom v Silk Road—1.501,23 BTC, in Gary Harmon 161,61 BTC, od katerih je bilo vse v celoti draženo.

Nazadnje je Gaurang S. Sharma imel zaseženo 0,50 BTC, pri čemer je bila celotna količina dražena, kar označuje zaključek obsežne serije zaplemb bitcoina, ki so jih izvedli organi pregona ZDA. Na Sani-jevi spletni strani je navedeno, da ameriška vlada ob pritisu ob 9:00 ET 7. marca 2025 še vedno hrani 199.172,91088933 BTC, s ocenjeno vrednostjo 17,87 milijarde dolarjev.