Urad državnega tožilca ZDA za Zahodno okrožje Washingtona je dosegel rekord pri kazenskih izterjavah, v veliki meri zaradi poravnave z Binance.
Binanceova poravnava v višini milijarde dolarjev spodbuja rekordna kazenska izterjave DOJ
Ta članek je bil objavljen pred več kot letom dni. Nekatere informacije morda niso več aktualne.
NAPISAL
DELI
Binanceovi milijoni pospešujejo Urad državnega tožilca ZDA do rekordnih kazenskih izterjav
Urad državnega tožilca ZDA za Zahodno okrožje Washingtona je 12. februarja sporočil, da je v proračunskem letu 2024 zbral rekordnih 1,5 milijarde dolarjev s kazenskimi dejanji, pri čemer je večina prihajala iz poravnave s kripto borzo Binance. Uradi državnih tožilcev ZDA delujejo pod Ministrstvom za pravosodje (DOJ). “Kazensko plačilo kripto borze Binance zaradi neučinkovitih zaščit proti pranju denarja dviguje izterjave na nov rekord,” je izjavil Urad državnega tožilca.
Binance, največja kripto borza na svetu, je priznala krivdo za to, da se ni registrirala kot podjetje za prenose denarja, namerno kršila Zakon o bančni tajnosti in povzročila kršitve ameriških sankcij. Plačilo je bilo del širše kazni in dogovora o odvzemu v višini 4,3 milijarde dolarjev, ene največjih kazenskih akcij proti kripto podjetjem doslej. Državna tožilka Tessa M. Gorman je poudarila pomen poravnave in navedla:
Teh 1,5 milijarde dolarjev, ki prihajajo skozi naš urad, je del kazni in odvzema v višini 4,3 milijarde dolarjev. To je rekord v Zahodnem okrožju Washingtona.
Primer je poudaril pomisleke glede skladnosti Binance z ameriškimi finančnimi predpisi in označil prelomnico v prizadevanjih zvezne vlade, da kripto podjetja drži odgovorne za kršitve predpisov.
Medtem ko je kazen za Binance predstavljala skoraj celoten znesek, zbran pri kazenskih dejanjih, je DOJ prav tako zaslužila dodatne izterjave zaradi drugih finančnih kaznivih dejanj. Sem so sodili primeri davčnih prevar in odvzemi premoženja, vendar je primer Binance bistveno prispeval k rekordnim izterjavam.
Ta teden sta ameriška Komisija za vrednostne papirje in borzo (SEC) ter Binance skupaj zahtevala 60-dnevni premik v svojem tekočem pravnem sporu zaradi možnega vpliva na novo ustanovljeno kripto delovno skupino SEC. Ta poteza odraža premik k bolj prijaznemu regulativnemu pristopu do kripta pod vodstvom začasnega predsednika SEC Marka Ujede, ki je ustanovil delovno skupino za izboljšanje odnosov agencije s kripto industrijo. SEC je pred tem vložil tožbo proti Binance in ga obtožil kršitev ameriških zakonov o vrednostnih papirjih. Ta premik bi lahko nakazoval širše spremembe v ukrepih SEC proti kripto borzam, kar bi lahko privedlo do zavrnitev ali ugodnih poravnav za obtožene.
