Binance zavrača poizvedbo senata, v uradnem odgovoru obtožbe označi za »lažne in obrekljive«

Binance odgovarja na pomisleke kongresa, pravi, da so preiskave sprožile odstranitve računov in nadzore tveganj

Kripto borza Binance je izdala uraden odgovor na kongresno poizvedbo glede svojih praks skladnosti. Globalna platforma je odgovor objavila 6. marca na pismo ameriškega senatorja Richarda Blumenthala z dne 24. februarja, sicer vodilnega člana senatnega stalnega pododbora za preiskave, v katerem je ta zahteval zapise in pojasnila, povezana s skladnostjo s sankcijami.

Kripto borza Binance je izdala uraden odgovor na kongresno poizvedbo glede svojih praks skladnosti. Globalna platforma je odgovor objavila 6. marca na pismo ameriškega senatorja Richarda Blumenthala z dne 24. februarja, sicer vodilnega člana senatnega stalnega pododbora za preiskave, in izpodbijala to, kar je opisala kot »lažne, neutemeljene in obrekljive trditve o našem programu skladnosti in nadzorih sankcij«.

Binance je trdil:

»Nedavno poročanje o Binanceovi skladnosti s sankcijami je napačno, zdi se, da temelji na nerazumevanju dejstev, in ne odraža v celoti širšega preiskovalnega dela, ki ga je Binance opravil.«

»Čeprav podjetje ne more razkriti podrobnosti, ki bi lahko ogrozile tekoče preiskave organov pregona, bomo ponudili, kar lahko, da pojasnimo zapisnik,« je dodala borza.

Poizvedba se je sklicevala na poročanje New York Timesa, Wall Street Journala in Fortune, ki je postavljalo pod vprašaj sisteme skladnosti borze in navajalo domnevne povezave s transakcijami, v katere so bile vpletene sankcionirane iranske entitete ter tako imenovana ruska senca flota. Pismo z dne 24. februarja je sprožilo uradno poizvedbo o teh poročilih in zahtevalo interno dokumentacijo, povezano s spremljanjem sankcij, uporabniškimi računi in morebitno izpostavljenostjo prek posrednikov.

Odgovor je obravnaval tudi dve entiteti, izpostavljeni v poizvedbi: Hexa Whale in Blessed Trust, ki sta ju medijska poročila opisala kot posrednika, domnevno povezana s približno 1,7 milijarde dolarjev transakcij, povezanih s sankcioniranimi iranskimi akterji in ruskimi naftnimi operacijami.

Po navedbah poizvedbe naj bi entiteti pomagali premikati sredstva v digitalne denarnice, povezane z iransko Islamsko revolucionarno gardo, pri čemer sta se izogibali sankcijam, povezanim z ruskimi pošiljkami nafte. Binance je zapisal: »Binance je za pomisleke glede teh entitet izvedel po tem, ko je sprožil proaktivno preiskavo kot odziv na poizvedbe organov pregona. Kot rezultat naše preiskave smo te entitete odstranili s platforme Binance.com. Poleg tega po našem vedenju noben račun na Binance ni neposredno opravljal transakcij s subjektom s sedežem v Iranu.«

Pismo senatorja Blumenthala je izrazilo tudi pomisleke glede trditev, da je interno osebje za skladnost označilo sumljive transakcije, vendar je bilo pozneje suspendirano ali odpuščeno. Poizvedba je zahtevala zapise, povezane z iranskimi uporabniki, dvema hongkonškima posrednikoma, preiskavami dejavnosti, povezanih z rusko nafto, vlogo stabilnih kovancev, kot je tether (USDT), ter dokumentacijo glede kadrovskih ukrepov, povezanih z osebjem za skladnost. Ločeno je 27. februarja skupina 11 ameriških senatorjev pozvala ministrstvo za finance in ministrstvo za pravosodje, naj preiščeta Binance zaradi morebitnih kršitev sankcij in predpisov proti pranju denarja.

Binance v odgovoru vztraja, da se njegov program skladnosti še naprej širi in da podjetje sodeluje z organi pregona pri preiskovanju tveganj, omejevanju nezakonitih dejavnosti ter krepitvi varovalnih mehanizmov na svoji platformi.

FAQ 🧭

• Zakaj je Binance odgovoril na poizvedbo ameriškega senata?
  Binance je izdal uradno pismo, v katerem je izpodbijal obtožbe o svojem programu skladnosti ter podrobno opisal svoje sisteme za preprečevanje pranja denarja in uveljavljanje sankcij.
• Kako velika je Binanceova operacija skladnosti?
  Borza pravi, da zaposluje več kot 1.500 strokovnjakov za skladnost in uporablja več kot 25 orodij za spremljanje in skrbni pregled.
• Koliko nezakonitih kriptosredstev je Binance pomagal organom zaseči?
  Binance poroča, da je v zadnjih treh letih organom pregona pomagal pri zasegu več kot 752 milijonov dolarjev, povezanih z nezakonito dejavnostjo.
• Kakšne ukrepe je Binance sprejel proti sumljivim entitetam?
  Podjetje pravi, da je po preiskavah, ki so njihove transakcije povezale s sumljivimi zunanjimi denarnicami, s svoje platforme odstranilo Hexa Whale in Blessed Trust.