Binance je zamrznil sredstva, sledil blockchain potem in pomagal razbiti mednarodno mrežo za izsiljevanje za kriptovalute, medtem ko je razbil prstan za pranje denarja v vrednosti 3,75 milijona dolarjev, ki se je skrival v igralnicah.
Binance zamrzne 3,5 milijona USD v kriptovaluti, ko sled izkupička za odkupnino za ugrabitve propade na blockchainu
NAPISAL
DELI
Binance Nevtralizira Kripto Pralni Center Skrit v Labirintu Igralnic-Junket
Kripto menjava Binance je 13. junija razkrila, da je njena Enota za finančno obveščanje (FIU) podprla filipinske organe pregona pri razbijanju sofisticirane operacije ugrabitve za odkupnino, ki je vključevala 3,75 milijona dolarjev, ki so bili oprani preko kriptovalut. Zločinci so premikali odkupnine prek junket operaterjev igralnic, preden so sredstva razpršili po kanalih digitalnih sredstev. Sodelovanje Binance je omogočilo preiskovalcem, da identificirajo osumljence in sledijo tokovi nezakonitih sredstev na blockchainu.
Izvršni direktor Binance Richard Teng je 13. junija na družbenem omrežju X komentiral:
Ko je kripto zlorabljen, ukrepamo. Naša ekipa je sodelovala s filipinskimi oblastmi za sledenje kripto odkupnine v višini 3,75 milijona dolarjev, identificiranje osumljencev in tokov preko naših obveščevalnih orodij.
Proticybercrime skupina filipinske nacionalne policije se je soočala z izzivi pri sledenju složenim transakcijam zaradi vpletenosti zasebnih junket operaterjev—entitet, ki upravljajo potovanja in stavne dogovore za igralce z visokimi stavami. Ti operaterji so služili kot posredniki, pomagali pri zamegljevanju finančne sledi, preden so sredstva dosegla kripto denarnice. Uradnik za pregon je poudaril pomen podpore Binance: “Sredstva za odkupnino so bila razdrobljena na več naslovov, preden so na koncu dosegla kripto denarnice. Hitrostna pomoč Binance je bila ključna pri napredovanju preiskave.”
Poleg zagotavljanja analitike je Binance prekinil operacijo pranja denarja z immobilizacijo povezanih sredstev. Kripto menjava je izjavila:
Naša ekipa je prav tako zamrznila več kot 3,5 milijona dolarjev povezanih kripto sredstev, s čimer smo prekinili finančno infrastrukturo mreže. Lin je bil kasneje aretiran in se izrekel za krivega na zveznem sodišču v ZDA zaradi zarote z mamili, pranja denarja in distribucije napačno označenih drog.
Binance je opozoril, da so podobna prizadevanja pomagala pri razbijanju kibernetskih kriminalnih mrež na Tajskem in v Maleziji. Medtem ko digitalne valute predstavljajo nove izzive za globalno izvrševanje, zagovorniki kriptovalut trdijo, da preglednost blockchaina ponuja organom pregona nove načine za zaznavanje in motenje nezakonitih financ.
