Francoske oblasti so uvedle sodno preiskavo proti kripto borzi Binance zaradi domnevnega pranja denarja, davčne prevare in nedovoljenih operacij. Pariška javna tožilka je izjavila, da preiskava, ki zajema obdobje od leta 2019 do 2024, vključuje domnevno pranje denarja, povezano s trgovino z mamili po EU. Pritožbe uporabnikov, ki so trdili, da so utrpeli finančne izgube in zavajajoče informacije, so sprožile francosko preiskavo. Binance zavrača obtožbe. Medtem so ameriški tožilci predhodno ugotovili, da je Binance kriv za kršitve zakonov proti pranju denarja, saj naj ne bi poročal o več kot 100.000 sumljivih transakcijah, povezanih s terorističnimi skupinami. Ustanovitelj Changpeng Zhao (CZ) je bil obsojen na štiri mesece zapora, Binance pa je plačal kazen v višini 4,3 milijarde dolarjev.
Binance se sooča s francosko preiskavo zaradi domnevnega pranja denarja in prevare
Ta članek je bil objavljen pred več kot letom dni. Nekatere informacije morda niso več aktualne.
NAPISAL
DELI
