Binance pod pritiskom, saj ameriški senatorji preiskujejo Trumpove povezave s kriptovaluto

Finančno ministrstvo pod pritiskom, da razkrije povezave Binance s Trumpovim kripto podjetjem

Odbor za bančništvo, stanovanjske in mestne zadeve senata ZDA je 9. maja objavil, da je pet demokratskih senatorjev poslalo pismo ministru za finance Scottu Bessentu in generalni tožilki Pam Bondi, v katerem zahtevajo odgovore o zveznem nadzoru nad Binance po priznanju krivde in poravnavi iz leta 2023. Pismo, ki so ga vodili senatorji Chris Van Hollen, Elizabeth Warren, Richard Blumenthal, Sheldon Whitehouse in Mazie Hirono, preiskuje domnevna nedavna srečanja med vodstvom Binance in uradniki uprave ter izraža zaskrbljenost zaradi morebitnega umika predpisanih obveznosti glede skladnosti. Preiskava prav tako izpostavlja pomisleke glede možnih povezav med kripto borzo in novim kripto podjetjem družine Trump, World Liberty Financial. Zakonodajalci so svoje pismo začeli z neposrednim izrazom zaskrbljenosti:

Pišemo zaradi zaskrbljenosti zaradi nedavnih poročil o srečanjih med vodstvom Binance in uradniki ministrstva za finance.

Nadaljevali so: “Po podatkih Wall Street Journala so razprave zadevale obveznosti podjetja glede skladnosti, določene po Binanceovem priznanju krivde in poravnavi na zveznem sodišču leta 2023 zaradi obtožb pranja denarja, delovanja neprijavljene poslovne denarne institucije, kršitve zakonov o sankcijah ZDA ter nepreventivnega preprečevanja in poročanja o sumljivih transakcijah s terorističnimi skupinami, vključno s Hamasom in ISIS. Naša zaskrbljenost glede obveznosti Binance je še toliko bolj pereča zaradi nedavnih poročil, da podjetje uporablja družinski Trumpov stabilni kovanec za povezovanje s tujimi investicijskimi podjetji.”

Senatorji so izrazili dodatno zaskrbljenost zaradi poročil o prizadevanjih Binance za zmanjšanje regulativnega nadzora:

Ker uprava zmanjšuje nadzor nad industrijo, kjer so zlonamerni akterji kršili zakone o pranju denarja in sankcijah, ni presenetljivo, da bi Binance, ki je priznal, da postavlja svojo rast in dobičke pred skladnost z zakonodajo ZDA, želel zmanjšati nadzor, zahtevan s poravnavo.

Dogovor o priznanju krivde iz leta 2023 zahteva, da Binance zapusti ameriški trg in se podredi večletnemu nadzoru neodvisnih nadzornikov, ki jih izbereta Mreža za boj proti finančnim zločinom in ministrstvo za pravosodje. Nekdanji izvršni direktor Changpeng Zhao (CZ) je priznal krivdo in prejel štirimesečno zaporno kazen. Zaskrbljenost se je povečala z nedavnimi poročili, da je družina Trump finančno povezana z operacijami Binance. Senatorji so navedli informacije, ki nakazujejo, da Binance morda izkorišča Trumpov stabilni kovanec USD1 za omogočanje novih partnerstev s tujimi investicijskimi podjetji. Glede na te razvojne dogodke so senatorji zahtevali podrobnosti o ukrepih ministrstva za finance in ministrstva za pravosodje za uveljavljanje pogojev poravnave Binance, status njegovega umika iz ZDA ter kakršne koli komunikacije, povezane z morebitnim pomilostitvijo Zhao ali razprave o USD1. Medtem ko kritiki kripta trdijo, da administracija ogroža izvrševanje zakonov, drugi opozarjajo, da bi preveč agresivna regulacija lahko dušila ameriško vodstvo v inovacijah blockchaina.