V ponedeljek je Barron’s poročal, da je Anchorage Digital, finančna ustanova s poudarkom na kriptovalutah, domnevno pod nadzorom specializiranega oddelka znotraj Ministrstva za domovinsko varnost ZDA.
Barron's: Anchorage Digital predmet preiskave domovinske varnosti
NAPISAL
DELI
Poročilo trdi, da Anchorage Digital čaka preiskava DHS
El Dorado Task Force (EDTF), enota za finančne zločine, ki cilja na nezakonite denarne tokove, naj bi preiskovala banko. Barron’sova dopisnica Rebecca Ungarino je prva razkrila preiskavo 14. aprila, čeprav je poudarila, da je “narava prej neprijavljene preiskave nejasna.”
Ungarino je nadalje izjavila, da niti Anchorage niti uradniki za domovinsko varnost niso podali izjav, ko so jih pritisnili za pojasnilo. Podjetje s sedežem v San Franciscu, ki sta ga leta 2017 ustanovila soustanovitelja Diogo Mónica in Nathan McCauley, deluje po vsem svetu, s središči v New Yorku, Portu, Singapurju in Sioux Fallsu.
Anchorage ima čast biti prva zvezno licencirana banka za digitalna sredstva v ZDA, ki jo je leta 2021 odobrilo Urad za kontrolo valute (OCC). Istega leta je U.S. Marshals Service zaposlil Anchorage za varovanje zaseženih kriptovalut skupaj s pogodbeniki Bitgo in Coinbase.
Samostojna kibernetska divizija EDTF se specializira za digitalne prestopke in transakcije povezane z blockchainom. Javne evidence kažejo, da je skupina prispevala k razgradnji operacij, ki vključujejo kripto-goljufije, tajne spletne trge in nezakonite finančne sheme. Med njenimi cilji je bil Empire Market, darknet platforma, vključena v 430 milijonov dolarjev nezakonitih menjav, kar je bilo zaključeno z zasegom 75 milijonov v digitalnih valutah in sredstvih.
