Avstralija ukrepa proti kripto bankomatom zaradi nezadostnih AML in CTF ukrepov

Delovna skupina identificira zaskrbljujoče trende

Avstralski nadzornik finančnih storitev, AUSTRAC, je trdil, da “nekateri ponudniki kripto bankomatov morda nimajo ustreznih preverjanj za preprečevanje pranja denarja in boj proti terorizmu (AML/CTF).” Izvršni direktor AUSTRAC, Brendan Thomas, je povedal, da je delovna skupina, ustanovljena za oceno tveganj, povezanih s kripto bankomati, identificirala “zaskrbljujoče trende in indikatorje sumljivih dejavnosti,” vključno s prevarantskimi transakcijami.

V izjavi z dne 31. marca je AUSTRAC nakazal, da naraščajoče število bankomatov—od 23 v letu 2019 do 1.600 v letu 2025—zahteva povečano pozornost. Po izjavi večino novih bankomatov nameščajo menjalnice digitalnih sredstev. Večina transakcij vključuje gotovinske depozite za nakup bitcoina (BTC).

Razkritje AUSTRAC, da ponudniki kripto bankomatov nimajo ustreznih AML in CTF ukrepov, je prišlo nekaj tednov po tem, ko je Thomas načrtoval, da bodo morali kripto subjekti zagotoviti finančne podatke o transakcijah. Kot je poročal Bitcoin.com News, je ta zahteva veljala tudi za ponudnike kripto bankomatov.

Pojasnjujoč odločitev AUSTRAC, da okrepi nadzor nad operaterji bankomatov, je Thomas, ki je prej obljubil, da bo ukrepal proti subjektom, ki ne izpolnjujejo svojih obveznosti, dejal:

“Želimo zagotoviti, da imajo ponudniki kripto bankomatov robustne prakse za zmanjšanje tveganja, da bi njihovi stroji lahko bili uporabljeni za pranje umazanega denarja ali goljufije nedolžnih ljudi. Še naprej bomo delali z industrijo za dvig standardov, hkrati pa bomo ukrepali proti operaterjem, ki ne bodo upoštevali predpisov.”

Kot že poročano od strani Bitcoin.com News, je AUSTRAC razvil gradiva, ki pomagajo menjalnicam kriptovalut identificirati tveganja finančnega kriminala. Uporabnike je nadzornik pozval, naj prijavijo sumljive goljufive dejavnosti ali prevare, povezane s kripto bankomati, agenciji za boj proti prevaram.