Avstralski center za poročila in analizo transakcij je napovedal, da bodo morale peer-to-peer kripto menjalnice začeti zajemati podatke o uporabnikih od 31. marca 2026.
AUSTRAC Zaostruje Pravila za Kripto Menjalnice, Opozarja na Ukrepanje
Ta članek je bil objavljen pred več kot letom dni. Nekatere informacije morda niso več aktualne.
NAPISAL
DELI
Poročanje o sumljivih transakcijah
Avstralska finančna agencija, odgovorna za spremljanje transakcij, je dejala, da bodo ponudniki storitev z virtualnimi sredstvi, kot so peer-to-peer kripto menjalnice in ponudniki skrbniških storitev, morali začeti zajemati podatke o uporabnikih od 31. marca 2026. Poleg tega bodo te entitete morale tudi poročati o finančnih transakcijah in sumljivih zadevah Avstralskemu centru za poročila in analizo transakcij (AUSTRAC).
V odgovorih na Bitcoin.com News iz e-pošte je agencija dejala, da se bo ta zahteva nanašala na več kot 400 ponudnikov menjalnic digitalnih valut, ki so pri njej registrirane. To velja tudi za “manjši podskup” ponudnikov storitev avtomatiziranih bankomatov za kriptovalute (CATM).
“Od 31. marca 2026 bodo te obveznosti veljale za ponudnike storitev virtualnih sredstev, če ponujajo storitve menjave digitalnih sredstev, prenosa digitalnih sredstev, skladiščenja (skrbniške) storitve ali finančne storitve za ponudbo virtualnih sredstev. Takšne storitve se običajno imenujejo peer-to-peer menjalnice, skladiščenje denarnic in začetne ponudbe kovancev,” je povedal AUSTRAC.
Po Zakonu o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma iz leta 2006 (AML/CTF Act) morajo imeti ponudniki storitev z virtualnimi sredstvi “primerne sisteme, nadzor in upravljanje na mestu.” AUSTRAC, ki je že prej ciljal na nepravilne entitete, opozarja na izvršilne ukrepe zoper kripto podjetja, ki ne izpolnjujejo določil zakona AML/CTF.
106 Entitet Prejelo Opozorila
V svoji 17. februarja posodobitvi je AUSTRAC razkril, da je ukrepal zoper 13 ponudnikov nakazil in menjalnic digitalnih valut. Od teh jih je devet imelo preklicano, začasno ukinjeno ali zavrnjeno podaljšanje registracije. Poleg tega je agencija od januarja 2024 poslala 106 entitetam iz vseh sektorjev opozorila o njihovih obveznostih. Kljub temu je izvršni direktor agencije Brendan Thomas zagotovil, da bo šel za tistimi, ki še niso v skladu.
“Podjetja, ki delujejo na tem področju in ne izpolnjujejo svojih obveznosti, lahko pričakujejo, da bodo slišala od nas,” je dejal izvršni direktor.
Medtem je AUSTRAC pojasnil, da ni agencija, odgovorna za regulacijo določenih kriptovalut. Namesto tega regulira le avstralske ponudnike menjalnic digitalnih valut, ki izmenjujejo kriptovalute za fiat valuto. Agencija je dodala, da to počne od aprila 2018.
