Avstralska agencija za finančno obveščanje je odredila Binance Avstraliji, da v 28 dneh imenuje zunanjega revizorja zaradi “resnih skrbi” glede protokolov borze kriptovalut za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma (AML/CTF).
AUSTRAC naroči Binance Australia, naj imenuje revizorja zaradi pomanjkljivost pri AML
NAPISAL
DELI
Opozorilo globalnim izmenjevalcem
Avstralska agencija za finančno obveščanje in preprečevanje pranja denarja, AUSTRAC, je odredila Binance Avstraliji, da imenuje zunanjega revizorja po ugotovitvi “resnih skrbi” glede protokolov borze kriptovalut za AML/CTF. Ta ukrep sledi po regulatornem pregledu Investbybit Pty Ltd, lokalne podružnice vodilne svetovne centralizirane kripto borze.
Po sporocilu za javnost je odločitev sprožilo več domnevnih neuspehov s strani Binance Avstralija. Generalni direktor AUSTRAC Brendan Thomas je izpostavil nedavno neodvisno revizijo podjetja, za katero je dejal, da je bila “omejena po obsegu” glede na velikost, poslovne ponudbe in profil tveganja Binancea.
AUSTRAC je prav tako izpostavil pomisleke o pomanjkanju lokalnega nadzora in virov ter visoki fluktuaciji zaposlenih. Te težave so agenciji vzbudile dvome o splošni ustreznosti upravljanja AML/CTF pri Binanceu v državi.
Thomas je poudaril, da morajo globalni operaterji, kot je Binance, kljub obilnim resursom prilagoditi svoje sisteme, da odražajo lokalne regulativne zahteve. “Če ne razumejo lokalnih tveganj pranja denarja in financiranja terorizma, ne izpolnjujejo svojih obveznosti AML/CTF v Avstraliji,” je dejal.
Vodja AUSTRAC je tudi opomnil vse borze digitalnih valut, da ostanejo pozorne na sumljive transakcije, zlasti tiste, povezane z goljufijami, kibernetskim kriminalom in financiranjem terorizma. Izjavil je:
Opozarjam vse borze digitalnih valut, da ostanejo pozorne na transakcije, ki kažejo sumljivo vedenje, vključno s pranjem denarja prek goljufij in kibernetskega kriminala ter financiranjem terorizma – možnost za te dejavnosti je mnogo večja za globalne borze.
Binance Avstralija ima 28 dni časa, da imenuje zunanje revizorje za presojo in izbiro s strani AUSTRAC.
Od začetka leta AUSTRAC zaostruje kontrole nad kripto borzami in je ukrepala proti subjektom, ki naj bi kršili določene zahteve. Na primer, Bitcoin.com News je poročal maja, da je AUSTRAC kaznovala kripto borzo Cointree, ker naj ne bi pravočasno predložila poročil o sumljivih zadevah.
Pred tem je agencija ukrepala proti 13 ponudnikom remitenc in izmenjave digitalnih valut. Od marca 2026 bo AUSTRAC zahteval od kripto subjektov, da zajemajo podatke uporabnikov ter poročajo o informacijah o finančnih transakcijah.
