Avstralski urad za finančno obveščevalne dejavnosti je izdal obvestila o kršitvah v skupni vrednosti 75.120 dolarjev borzi kriptovalut Cointree zaradi nepravočasne oddaje poročil o sumljivih zadevah.
AUSTRAC kaznuje kripto menjalnico Cointree zaradi neizpolnjevanja poročanja
NAPISAL
DELI
Cointree kaznovan kljub samoprijavi
Avstralska agencija za finančne obveščevalne dejavnosti, Avstralski urad za finančno obveščevalne dejavnosti (AUSTRAC), je izdala obvestila o kršitvah v skupni vrednosti 75.120 dolarjev borzi kriptovalut Cointree zaradi nepravočasne oddaje poročil o sumljivih zadevah (SMR). Agencija je izdala obvestila, potem ko je Cointree prostovoljno razkrila, da ni izpolnila časovnih rokov za poročanje, določenih z Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (AML/CTF).
Izvršni direktor AUSTRAC Brendan Thomas je pojasnil ta ukrep, rekoč, da borze, ki ne izpolnjujejo zahtev, odvzamejo njegovi agenciji priložnost za obravnavo takšnih sumljivih dejavnosti.
“SMR-ji zagotavljajo AUSTRAC-u in našim partnerjem za izvrševanje zakonov informacije o domnevni zlorabi finančnega sistema, te informacije pa vsako leto sprožijo številne kazenske preiskave,” je Thomas izjavil.
Medtem ko je priznal odločitev Cointree-ja, da samoprijavi kršitve, je Thomas opozoril, da bo kriptoborza podvržena veliko resnejšemu regulativnemu ukrepu, če ne bo sprejela “proaktivnih korakov za izboljšanje svojih sistemov in nadzorov za zagotavljanje skladnosti v prihodnje.”
Odločitev avstralske agencije, da ukrepa proti Cointree-ju, je prišla nekaj mesecev po tem, ko je AUSTRAC ukrepal proti 13 ponudnikom storitev prenosa sredstev in izmenjave digitalnih valut, ki niso izpolnjevali zahtev AML/CTF zakona. Takrat je Thomas opozoril neizpolnjujoče borze, da se bo AUSTRAC povezal z njimi.
Po avstralski zakonodaji morajo regulirana podjetja predložiti SMR-je v določenih časovnih okvirih: v treh delovnih dneh za domnevno pranje denarja in v 24 urah za domnevno financiranje terorizma. Neupoštevanje tega pomeni kršitev.
Medtem je Thomas razkril, da obravnava tistega, kar je označil kot “povečano tveganje” digitalnega sektorja, prednostna naloga regulacije AUSTRAC-a. Pozval je subjekte, ki še niso predložili SMR-jev, da nemudoma ukrepajo.
“Če svojih SMR-jev ne oddajate pravočasno, to verjetno pomeni, da vaši sistemi niso na ustrezni ravni. Pomembno je, da vsa regulirana podjetja zagotovijo, da imajo primerne sisteme in kontrole za izpolnjevanje svojih obveznosti po AML/CTF,” je dejal Thomas.
