Argentina zamrzne kripto denarnice, povezane s financiranjem terorizma

Argentina izda administrativne ukrepe zamrznitve kripto denarnic, osumljenih financiranja terorizma

Argentina se zdaj ukvarja z uporabo kripto sredstev za financiranje terorizma. Enota za finančne informacije (UIF), argentinski nadzorni organ proti pranju denarja in terorizmu, je zaznala uporabo nacionalnih kripto borz, ki bi lahko bile povezane s financiranjem Hay’et Tahrir Al-Sham (HTS), sirske teroristične skupine s povezavami z Al Kaido.

Preiskave kažejo, da bi dva posameznika—ruski državljan, ki prebiva v Argentini, in drug tuji državljan, ki ga je identificiralo ameriško ministrstvo za finance in izraelski nacionalni urad za boj proti financiranju terorizma (NBCTF)—lahko sodelovala s to skupino.

Hay’et Tahrir Al-Sham (HTS) je nedavno imela preklicano oznako tujega terorističnega organa (FTO) s strani ameriškega državnega ministrstva; kljub temu je skupina še vedno priznata kot teroristična organizacija s strani mednarodnih protiterorističnih skupin.

Čeprav ni nobenega znaka, da bi bili ti skladi namenjeni za izvedbo terorističnih dejanj v Argentini, je država pooblaščena s strani Finančne akcijske skupine (FATF), da ukrepa v primerih, ko obstaja tveganje financiranja mednarodnega terorizma.

Ukrep je bil predlagan s strani UIF, ki je prejela namig od dveh virov, enega lokalnega in enega mednarodnega, ter obvestila zveznega sodnika, ki je potrdil administrativno zamrznitev kripto sredstev.

Lokalni viri, povezani z dejanji, navajajo, da “je bil kot prvi korak sprejet ukrep zamrznitve vseh denarnic in premikov sredstev, ki jih je izvedel ali poskušal izvesti, in od zdaj naprej bodo z udeležbo pravosodnega sistema okrepljeni drugi ukrepi.”

Ti isti viri so tudi razkrili, da v verigi transakcij teh sredstev obstajajo naslovi, ki bi lahko potencialno imeli povezave z drugimi nezakonitimi organizacijami, ne da bi ponudili dodatne podrobnosti na temo.

Preberite več: ZDA odpečatijo civilni postopek zasega proti 2 milijonoma v kripto povezan s Hamasom