AML Bitcoin ustanovitelj obsojen, ko ministrstvo za pravosodje odkrije razkošno prevaro, spodbujeno z lažmi

AML Bitcoin Strmoglavi z 7-letno zaporno kaznijo in brez prave tehnologije v ozadju

Ministrstvo za pravosodje Združenih držav (DOJ) je 29. julija objavilo, da je bil Rowland Marcus Andrade, ustanovitelj in izvršni direktor kriptovalute AML Bitcoin, obsojen na sedem let zveznega zapora po obsodbi zaradi prevare z žicami in pranja denarja. Sodbo, ki jo je izrekel glavni okrožni sodnik ZDA Richard Seeborg, sledi pettedenskemu sojenju v začetku tega leta, v katerem je bilo ugotovljeno, da je 47-letni Andrade namerno zavajal vlagatelje s številnimi lažnimi trditvami o razvoju, uporabnosti in tržni pripravljenosti svojega projekta digitalne valute. Njegova obsodba vključuje tudi tri leta nadzorovane izpustitve, prihodnje zaslišanje pa je določeno za 16. september za določitev zneskov vračil in zasegov.

Pričevanja in dokumenti, predstavljeni med postopkom, so podrobno opisali, kako je Andrade širil pretirane zgodbe o funkcionalnosti in partnerstvih AML Bitcoin, vključno z izmišljeno trditvijo, da se Panamski prekop pripravlja sprejeti kriptovaluto. Takšnega dogovora ni bilo. Tožilci so pojasnili, da so bile te izmišljotine uporabljene za privabljanje milijonov dolarjev naložbenih sredstev.

“Dokumentacija sodišča in dokazi, predstavljeni na sojenju, so pokazali, da je Andrade prevaral vlagatelje v kriptovalutah za približno 10 milijonov dolarjev,” je povzel DOJ in dodal:

Andrade je preusmeril več kot 2 milijona dolarjev prihodkov od prodaje AML Bitcoin in jih porabil za osebne izdatke, vključno z nakupom dveh nepremičnin v Teksasu in dveh luksuznih avtomobilov.

“Porota je prav tako ugotovila, da je Andrade prala vlagateljska sredstva prek vrste bančnih računov in nato uporabil sredstva za svoje osebne izdatke ter nakup nepremičnin in avtomobilov,” je opozorilo ministrstvo za pravosodje.

Zvezni uradniki, ki so vodili preiskavo, so poudarili pomen obsodbe za ohranjanje zaupanja na finančnih trgih. Ameriški tožilec Craig H. Missakian je izjavil:

Obtoženec je podajal eno lažno izjavo za drugo o sofisticirani ponudbi kriptovalut, da bi ustvaril iluzijo legitimnega posla. Izkoristil je številne vlagatelje, ki so mu zaupali, ne vedoč, da je njihov težko prislužen denar dejansko financiral njegov razkošen življenjski slog.

Posebni agent FBI Sanjay Virmani je dejal: “Rowland Marcus Andrade je obljubil inovacijo, a dostavil prevaro. Zavajal je nedolžne ljudi, ki so verjeli, da vlagajo v prihodnost digitalne valute. Namesto tega je bil njihov denar uporabljen za financiranje njegovega osebnega luksuza.” Posebna agentka IRS-CI Linda Nguyen je poudarila širše sporočilo: “Današnja obsodba Rowlanda Marcusa Andrada je še ena jasna izjava o tem, kako bela ovratniška kriminaliteta ne prinaša koristi. G. Andrade se je obogatil z napačnim predstavljanjem tehnološkega napredka kriptovalut, ki ga nikoli ni izpolnil.”