Ameriško ministrstvo za finance namerava zaseči 127.271 BTC od kitajskega državljana za globalnim prevarantskim omrežjem.

Združene države iščejo zaplembo bitcoinov v vrednosti 12 milijard dolarjev, povezanih z vodjo prevare s svinjskim mesom Chen Zhi

Po navedbah izjave so Urad za nadzor tujih sredstev (OFAC) in Mreža za izvrševanje finančnih zločinov (FinCEN) v sodelovanju z britanskim Uradom za zunanje zadeve, Commonwealth in razvoj imenovali skupino Prince Group za mednarodno kriminalno organizacijo in odrezali povezane subjekte od finančnega sistema ZDA. Agencije pravijo, da je skupina Prince Group odgovorna za goljufije industrijskega obsega in sheme trgovine z ljudmi v jugovzhodni Aziji.

Po navedbah ministrstva so ameriški državljani v zadnjih letih izgubili več kot 16 milijard dolarjev zaradi spletnih naložbenih prevar, pri čemer je bilo samo leta 2024 ukradenih približno 10 milijard dolarjev. Velik del te dejavnosti, kot pravi departma, je mogoče izslediti do operacij v jugovzhodni Aziji, kot je skupina Prince Group, ki naj bi vodila goljufive naložbene platforme, ki so ciljale na žrtve skozi dolgoročne ljubezenske prevare, preden so izginile z njihovim denarjem.

Zadnje dejanje FinCEN-a je tudi dokončalo pravilo po oddelku 311 Zakona o domovinski varnosti (USA Patriot Act), da blokira skupino Huione—finančno konglomerat s sedežem v Kambodži—od finančnega sistema ZDA. Agencija je dejala, da je Huione opral več kot 4 milijarde dolarjev v nedovoljenih prihodkih med letoma 2021 in 2025, vključno s kriptovalutami iz severnokorejskih hekerskih napadov in spletnih prevar.

Ministerstvo je identificiralo Chena Zhi, 38, kot vodjo Mednarodne kriminalne organizacije Prince Group (TCO). Departma je obtožil, da Chen in njegova mreža delujejo “prevarantske obrate” v Kambodži, ki vključujejo prisilno delo, mučenje in spolno izkoriščanje. Ti obrati naj bi zvabljali delavce s lažnimi ponudbami za zaposlitev, preden so jih prisilili v izvajanje prevar proti žrtvam po vsem svetu.

Preiskovalci so tudi povezali Chenovo mrežo z luksuznimi nepremičninami, bančništvom in rudarjenjem bitcoinov, uporabljenim za prikrivanje nedovoljenih prihodkov. Wei Qianjiang, eden izmed Chenovih sodelavcev, naj bi upravljal Warp Data Technology Lao Sole Co., rudarsko operacijo bitcoinov s sedežem v Laosu, ki je usmerjala digitalna sredstva v denarnice pod nadzorom Chena Zhi.

Kot del usklajenega zatiranja je ministrstvo blokiralo 146 tarč povezanih s skupino Prince Group, vključno z off-shore podjetji in luksuznimi turističnimi projekti v Palau, saj ZDA in Velika Britanija nadaljujejo prizadevanja za razbitje organiziranih prevarantskih mrež, ki plenijo na zahodnih vlagateljih.

Pogosta vprašanja 🧭

• Kaj je skupina Prince Group TCO?
  Kambodžanska mednarodna kriminalna organizacija pod vodstvom Chena Zhi, obtožena globalnih spletnih prevar in trgovine z ljudmi.
• Zakaj ZDA zasežejo 127.271 bitcoinov?
  Oblasti trdijo, da so bili bitcoini uporabljeni za pranje prihodkov iz naložbenih prevar “s svinjskim mesom”.
• Kakšna je vloga skupine Huione v tej zadevi?
  Skupina je obtožena pranja 4 milijard dolarjev nedovoljenih kripto transakcij, povezanih s prevarami in severnokorejskimi kibernetskimi kraji.
• Kdo je koordiniral izvršilne ukrepe?
  ZDA, FinCEN in urad za zunanje zadeve Velike Britanije so skupaj sankcionirali entitete in posameznike vpletene v zadevo.