Ameriške kripto borze so 'slepa pega' v načrtu pranja denarja Severne Koreje

Ameriške borze uporabljene za pranje sredstev

Po besedah spletnega preiskovalca kripto prevar ZachXBT je skupno 16,58 milijona dolarjev izplačanih Severnim Korejcem, ki so zaposleni kot razvijalci v različnih projektih in podjetjih od začetka leta. ZachXBT ocenjuje, da so bila plačila tem severnokorejskim delavcem informacijske tehnologije (ITW) med 3.000 in 8.000 dolarji, kar pomeni, da jih je med 345 in 920.

V X objavi, v kateri je raziskovalec delil ugotovitve preiskave, je povedal, da ti delavci za pranje sredstev uporabljajo kripto borze s sedežem v ZDA, nasprotno od splošnih zmot.

“Splošna zmota je, da imajo ameriške borze strožje zahteve KYC/AML kot offshore konkurenti. DPRK ITW imajo vedno več računov povezanih z ameriškimi borzami, kot sta Coinbase ali Robinhood. MEXC ostaja priljubljena izbira ITW za pranje sredstev na verigi,” je izjavil raziskovalec.

ZachXBT je tudi opozoril, da je bil Binance njihova primarna platforma pred nekaj leti, vendar izboljšave v zaznavi in sodelovanju z zasebnim sektorjem, ki vodijo do zasegov, naredijo kripto borzo manj privlačno.

Najdeni podatki se zdijo podkrepljeni z prejšnjimi poročili, ki so nakazovala, da so se severnokorejski operativci predstavljali kot freelance razvijalci in iskali zaposlitev v kripto in Web3 podjetjih. Poročilo objavljeno maja s strani DTEX trdi, da so operativci usmerjali kriptovalute nazaj v Severno Korejo za financiranje njihovih vojaških ambicij.

Nekaj drugih poročil je podobno trdilo, da so severnokorejski operativci ciljali predvsem na kripto in Web3 podjetja. Vendar je ZachXBT povedal, da je njegova preiskava, ki je potekala zadnjih šest mesecev, pokazala, da tradicionalna tehnološka podjetja prav tako zaposlujejo severnokorejske ITW. Nadalje je pojasnil, zakaj so posledice še bolj resne za podjetja, ki niso kripto.

“Slaba stran fiat valute je, da ne moreš izslediti sredstev nazaj do podjetja, da bi jih opozoril, medtem ko so v primeru kripto izplačil vsa dejanja na verigi sledljiva. Vzpon neugotov bolj liberalnih bank in fintech podjetij z integracijami stabilnih sredstev omogoča DPRK ITW enostavno pretvorbo fiat valut v kripto,” je zaključil ZachXBT.

Medtem je raziskovalec trdil, da so severnokorejski operativci pridobivali zaposlitev predvsem zato, ker so bili “poceni.”