Ameriške oblasti so vložile civilno tožbo za odvzem premoženja, usmerjeno proti več kot 225,3 milijona dolarjev v kriptovalutah, ki naj bi bile povezane s pranjem izkupičkov iz obsežnih goljufij z naložbami v kriptovalute.
Ameriška tajna služba ukrepa: Od prevarantske mreže zaseženih 225 milijonov dolarjev v kriptovalutah
NAPISAL
DELI
Tajna služba in FBI sledita in zasežeta 225 milijonov dolarjev iz goljufij s kriptovalutami
Ameriško državno tožilstvo za okrožje Columbia je vložitvilo tožbo na zveznem sodišču 18. junija 2025. Trdi, da so kriptovalute povezane z krajo in pranjem denarja žrtev goljufij s kriptovalutami, splošno znanih kot goljufije pri naložbah.
Preiskovalci ameriške tajne službe in FBI so uporabili analizo verig blokov za sledenje sredstvom. Identificirali so sofisticirano mrežo za pranje denarja, ki je izvajala na stotisoče transakcij čez številne naslove kriptovalut, da bi prikrila izvor in lastništvo izkupička iz goljufij.
Potrjenih je bilo več deset ameriških žrtev, s preko 400 domnevno oškodovanimi žrtvami po vsem svetu, ki so utrpele milijonske izgube. Žrtve so verjele, da so vložile v legitimne naložbe v kriptovalute, preden so bile njihove sredstva ukradene in oprane.
Ameriška državna tožilka Jeanine Ferris Pirro je dejala, da je ukrep usmerjen k temu, da “iztrga” ukradena sredstva kriminalcem in jih vrne žrtvam. Matthew R. Galeotti, vodja kazenskega oddelka na pravosodnem ministrstvu, je to označil kot del stalnega prizadevanja proti goljufijam, ki Američane letno stanejo milijarde.
“Ta zaseg … označuje največji zaseg kriptovalut v zgodovini ameriške tajne službe,” je dejal poseben agent Shawn Bradstreet. Posebni agent FBI Sanjay Virmani je poudaril uničujoč vpliv na žrtve zunaj finančne izgube. Obe agenciji sta izpostavili sodelovanje pri sledenju nezakonitim transakcijam in vračanju sredstev.
Glede na FBI-jevo poročilo o internetni kriminaliteti za leto 2024, so goljufije pri naložbah v kriptovalute povzročile več kot 5,8 milijarde dolarjev prijavljenih izgub lani. Tajna služba in terenske pisarne FBI v San Franciscu so vodile preiskavo, pri čemer je sodeloval tudi Tether.
