Ameriška tajna služba vodi globalno akcijo proti kripto prevaram, oborožuje več kot 60 držav z najsodobnejšimi znanji sledenja na blockchainu.
Ameriška tajna služba izobražuje več kot 60 držav za sledenje prevaram s kriptovalutami z orodji tehnologije veriženja blokov
NAPISAL
DELI
Tajna služba širi globalno mrežo za usposabljanje proti kripto prevaram
Ameriška tajna služba se je tiho uveljavila kot globalna trenerska sila v boju proti prevaram, povezanim s kriptovalutami, učijoč uradnike v več kot 60 državah, kako slediti digitalnemu finančnemu kriminalu z uporabo analize blockchaina, navaja poročilo Bloomberga. Kali Smith, ki nadzira strategijo agencije za kriptovalute, je izjavil, da program cilja na regije s šibkimi regulativnimi strukturami ali politiko prodaje rezidentstva, ki privlačijo finančne kriminalce.
Delavnice, ki jih zagotavljajo brezplačno, so namenjene opremi lokalne policije in tožilcev s tehnikami za identifikacijo prevarantskih vzorcev v podatkih blockchaina ter izsledenje storilcev. Smith je poudaril učinkovitost usposabljanja:
Včasih lahko že po tednu dni usposabljanja rečejo: ‘Vau, sploh nismo vedeli, da se to dogaja v naši državi.’
Junija je eno takšno usposabljanje potekalo na Bermudih, kjer je Jamie Lam, analitik preiskav tajne službe, vodil organe pregona skozi študije primerov prevar v resničnem svetu. Lam je pokazal, kako odprtokodne orodja, kombinirane s potrpežljivostjo in tehnično spretnostjo, pomagajo izslediti nezakonite transakcije do specifičnih IP naslovov in denarnic. Kot del Globalnega centra za preiskovalne operacije (GIOC) je Lamova ekipa pomagala izterjati skoraj 400 milijonov dolarjev digitalnih sredstev v zadnjem desetletju, pogosto shranjenih v eni denarnici za hladno shranjevanje. Te izterjave so sledile dolgoletnim izkušnjam agencije na področju kibernetskega finančnega izvrševanja, ki segajo nazaj do zaprtij Liberty Reserve in E-Gold.
Ker zdaj kripto prevare predstavljajo večino izgub zaradi internetnega kriminala v ZDA—9,3 milijarde dolarjev prijavljenih leta 2024—je strategija agencije izkoriščanje preglednosti blockchaina kot taktične prednosti. S tem, ko globalnim partnerjem omogočajo enako, tajna služba širi svoj doseg daleč preko nacionalnih meja.
