450 milijonov USD zaplenjenih kripto sredstev na poti k vrnitvi ogoljufanim vlagateljem

DOJ načrtuje povračilo za tisoče po kriptovalutni prevari v vrednosti 577 milijonov dolarjev

Ameriško ministrstvo za pravosodje (DOJ) je 12. avgusta objavilo, da sta bila dva estonska državljana obsojena za vodenje globalne kriptovalutne Ponzi sheme, pri čemer se zdaj pomemben del primera osredotoča na vračanje zaseženih sredstev žrtvam. DOJ je navedlo:

Dva estonska državljana sta bila danes obsojena na 16 mesecev zapora zaradi organiziranja obsežne kriptovalutne Ponzi sheme, ki je prevarala stotine tisoč žrtev po vsem svetu, vključno z ZDA.

Tožilci so povedali, da sta moška, Sergei Potapenko in Ivan Turõgin, uporabila svoje podjetje Hashflare, da bi strankam obljubila delež dobička od rudarjenja kriptovalut, medtem ko v resnici veliko rudarjenje ni potekalo. Shema je zbrala več kot 577 milijonov dolarjev od leta 2015 do 2019 preko izmišljenih nadzornih plošč in lažnih trditev o uspešnosti.

Kazenska obsodba, ki jo je izrekel okrožni sodnik ZDA Robert S. Lasnik v Seattlu, prihaja po tem, ko sta oba moška že prestala 16-mesečno kazen v predobravnavnem priporu. “Moška sta že služila 16 mesecev v priporu; poleg kazni zapora je okrožni sodnik ZDA Robert S. Lasnik vsakemu naložil 25.000 dolarjev globe in izpolnitev 360 ur družbeno koristnega dela v času nadzorovane izpustitve. Moška naj bi se vrnila v Estonijo, kjer bosta služila čas nadzorovane izpustitve,” je pojasnilo ministrstvo za pravosodje.

Tožilci so trdili, da je bilo veliko sredstev vlagateljev porabljenih za nakupe bitcoinov, nepremičnine, luksuzna vozila in druge visokovredne osebne izdatke. Poverjena ameriška državna tožilka Teal Luthy Miller je opisala vedenje kot “klasično Ponzi shemo”, ki je žrtvam povzročila pomembno finančno in čustveno škodo.

Oblasti so poudarile, da je ključni izid primera velikosežna zaplemba sredstev, namenjena pomoči prizadetim s prevaro. “Kazni vključujejo tudi zaplembo kriptovalut, sredstev, vozil, nepremičnin in opreme za rudarjenje kriptovalut—zasežene s strani Združenih držav in njihovih tujih organov pregona—katerih skupna vrednost presega 450 milijonov dolarjev,” je navedlo DOJ in dodalo:

Zaplenjena sredstva bodo na voljo za postopek povračila, da se žrtvam kaznivega dejanja izplača odškodnina.

Podrobnosti postopka povračila bodo objavljene kasneje, zvezni uradniki pa pravijo, da bo večina zaseženega premoženja usmerjena k povračilu. DOJ je sodelovalo z Estonsko policijo in obmejno stražo ter Uradom generalnega tožilca Estonije, da je zagotovilo ta sredstva in zagotovilo, da bodo lahko razdeljena nazaj žrtvam v več državah.