Tržnik kriptovalut je priznal večletno lažno trgovanje, z uporabo prilagojene programske opreme za napihovanje cen in količin žetonov v ogromnem načrtu, da bi zavajal vlagatelje.
$23 milijonov zaseženih, ko se izdelovalec kripto trga zruši z izjavo o krivdi
Ta članek je bil objavljen pred več kot letom dni. Nekatere informacije morda niso več aktualne.
NAPISAL
DELI
Imperij lažnega trgovanja razbit: Ministrstvo za pravosodje razkriva večletno goljufijo s kripto volumnom
Ameriško ministrstvo za pravosodje (DOJ) je 21. marca objavilo, da sta podjetje Gotbit Consulting LLC in njegov ustanovitelj Aleksei Andriunin priznala krivdo na zveznem sodišču v Bostonu glede obtožb o goljufiji in zaroti, povezanih z večletno shemo manipulacije s trgom kriptovalut.
Andriunin, 26-letni dvojni državljan Rusije in Portugalske, je bil aretiran v tujini oktobra 2024 in izročen Združenim državam februarja naslednje leto. Podjetje, ki je delovalo kot tržnik na kripto področju, je priznalo sodelovanje v goljufivem trgovanju z več digitalnimi žetoni.
DOJ je izjavil:
Kot del današnje kazenske rešitve se je Gotbit strinjal, da preneha z vsemi dejavnostmi in se odreče približno 23 milijonom dolarjev zaplenjenega kriptovaluta. V skladu s sporazumom o priznanju krivde z Andriuninom bo vlada priporočila kazen do dveh let zapora.
Zvezni tožilci so razkrili, da je Gotbit med letoma 2018 in 2024 uporabljal strategije lažnega trgovanja za simulacijo trgovalne aktivnosti, napihoval volumen in cene, da bi zavajal vlagatelje in platforme. Podjetje je uporabljalo več računov, da bi se izognilo zaznavi, in promoviralo žetone strank, kot sta Robo Inu in Saitama, ki sta zdaj v ločenih preiskavah. Andriunin je v intervjuju leta 2019 priznal, da je razvil prilagojeno programsko opremo za ta namen.
Po navedbah DOJ: “Gotbit je tretji tržnik, ki je rešil kazenske obtožbe v zvezi z lažnim trgovanjem v kripto industriji.” Oddelek je nadalje izjavil: “Oktobra 2024 je ustanovitelj Mytrade priznal krivdo v zvezi z zagotavljanjem nezakonite storitve lažnega trgovanja, ki je bila odkrita skozi prikrito operacijo uveljavljanja zakona. Januarja 2025 je CLS Global FZC LLC priznal krivdo v zvezi s ponujanjem nezakonitih storitev ‘podpore volumna’, odkritih prek iste operacije.”
Obtožbe prinašajo potencialno hude kazni. DOJ je pojasnil:
Obtožba goljufije po elektronski poti predvideva kazen do 20 let zapora, do tri leta nadzorovane izpustitve, kazen do 250.000 dolarjev ali dvakratni bruto dobiček ali izguba iz dejanja, povračilo škode in zaseg premoženja.
Poleg tega je ministrstvo za pravosodje dejalo: “Obtožba zarote za izvajanje manipulacije s trgom in goljufije po elektronski poti predvideva kazen do pet let zapora, do tri leta nadzorovane izpustitve, kazen do 250.000 dolarjev ali dvakratni bruto dobiček ali izguba iz dejanja, povračilo škode in zaseg premoženja.”
