$2.5M Prevara s Kriptovalutami Razkrita: Nigerijski Osumljenec Sleden in Priveden v Pridržanje v ZDA

Preiskovalci ZDA zasledujejo osumljenca v prevari s kriptovalutami v vrednosti 2,5 milijona dolarjev—Zdaj mu grozi 40 let zapora

Ministrstvo za pravosodje ZDA (DOJ) je 9. aprila objavilo, da je bil Nigerijec obtožen v Massachusettsu zaradi organizacije zapletene romance prevare, s čimer naj bi oškodoval žrtve za več kot 2,5 milijona dolarjev in ta sredstva usmeril v kripto račune, ki jih je tajno upravljal.

Charles Uchenna Nwadavid, 34, je bil 7. aprila aretiran na mednarodnem letališču Dallas-Fort Worth po prihodu z leta iz Združenega kraljestva. Po navedbah tožilcev je Nwadavid obtožen opravljanja romance prevar med letoma 2016 in 2019, ki so ciljale na posameznike po vseh ZDA. Shema naj bi vključevala ustvarjanje lažnih spletnih identitet za vzpostavitev zapeljivih romantičnih odnosov z žrtvami. Ena od teh žrtev, ženska iz Massachusettsa, je nevede postala posrednica za prenos denarja od petih drugih tarč. DOJ je opazil:

Nwadavid je nato domnevno zvabil Žrtev 1, da mu prenese svoj in denar drugih žrtev skozi kripto transakcije, ter domnevno iz tujine dostopal do računov na ime Žrtve 1, da bi prenesel sredstva žrtev na račune, ki jih je nadzoroval na Localbitcoins, spletni kripto platformi.

Zvezna velika porota v Bostonu ga je predhodno obtožila januarja 2024 zaradi obtožb goljufije z uporabo pošte in pranja denarja. Ostaja v priporu po nastopu na zveznem sodišču v Teksasu in pričakuje se, da bo premeščen v Boston za nadaljnje pravne postopke. Oblasti pravijo, da mu je uporaba digitalnih sredstev omogočila, da je prikril izvor sredstev, medtem ko je ohranil neposreden dostop iz tujine.

Če bo obsojen, bi se Nwadavid lahko soočil z resnimi zakonskimi posledicami. “Obtožba prevare z uporabo pošte predvideva kazen do 20 let zapora, tri leta nadzorovane izpustitve, globo do 250.000 dolarjev ali dvakratno izgubo za žrtvo, povračilo in zaseg,” je podrobno opisalo ministrstvo za pravosodje in dodalo:

Obtožba pranja denarja predvideva kazen do 20 let zapora, tri leta nadzorovane izpustitve in globo do 500.000 dolarjev ali dvakratne vrednosti premoženja, vključenega v transakcije pranja, povračilo in zaseg.