Dva kitajska državljana sta bila aretirana na Tajskem 5. februarja, potem ko je skupna tajsko-kitajska operacija zasegla 2,5 milijona dolarjev v USDT in druge premoženje v vrednosti več kot 100.000 dolarjev.
$2,5 milijona kripto premoženja zaseženega v raciji tajske prevare
Ta članek je bil objavljen pred več kot letom dni. Nekatere informacije morda niso več aktualne.
NAPISAL
DELI
Glavna organizatorja goljufij povezana s trgovino z ljudmi
V nedavni skupni operaciji tajskih in kitajskih organov pregona je bilo zaseženih 2,5 milijona dolarjev vrednih stablecoinov USDT (84 milijonov bahtov) od dveh kitajskih glavnih organizatorjev goljufij. Ena poročilo pravi, da sta se oba, Ye Wanyou, 29 let, in Li Weijia, 30 let, sprva upirala aretaciji, preden so ju vdali uradniki, ki so 5. februarja vdrli v njuno luksuzno rezidenco.
Poleg digitalnih sredstev so uradniki s policijske postaje Huamark in policijske kibernetske skupine zasegli tudi premoženje v vrednosti 114.285 dolarjev in več kot 11.430 dolarjev gotovine. Pred racijo naj bi tajski premier Paetongtarn Shinawatra naročil vodilnim policijskim uradnikom, vključno z nacionalnim policistom Kitt-rath Phanphetch, naj se povežejo s svojimi kitajskimi kolegi.
Preiskava dva dni po aretacijah je našla dokaze, ki povezujejo oba kitajska državljana s trgovinskim ringom z ljudmi, ki deluje v bližini majsko sotskega okrožja v provinci Tak, ob tajsko-kitajski meji. Preiskava je tudi ugotovila, da sta glavna organizatorja imela podobne operacije v Phnom Penu, Kambodža, in sta sodelovala pri promociji goljufivih izdelkov na Tajskem.
Po poročilu Bangkok Posta naj bi bila oba glavna organizatorja visoki člani tolpe klicnega centra, ki izvaja goljufijo “žalitev k poškodbi”. Taktike goljufije so vključevale uporabo lažnih Facebook računov kraljeve tajske policije za prepričevanje nič hudega slutečih prebivalcev, da so jim goljufi ukradli denar.
Prebivalcem, ki so se odzivali na objave na lažnih računih družbenih omrežij, so menda pokazali, kako so goljufi premaknili sredstva na spletna mesta za igre na srečo. Goljufi so nato ponujali pomoč žrtvam pri povrnitvi “ukradenih” sredstev, v resnici pa so jih kradli. Ta taktika je postala priljubljena med goljufi s sedežem na Tajskem in tistimi v sosednjih državah.
Medtem je Bangkok Post poročal, da sta bila oba glavna organizatorja sprva obtožena nezakonitega zagotavljanja bančnih računov in prodaje telefonskih številk. Oba zanikata obtožbe.
