Kripto prevara v vrednosti 198 milijonov dolarjev, prikrita kot AI trgovanje, je bila razkrita, razkrivajoč luksuzno pogojeno Ponzijevo shemo, ki je pokrivala ves svet.
$198M Kripto Fata Morgana? SEC Cilja na Kralja AI Trgovanja v Globalnem Ponzi Vzponu
NAPISAL
DELI
AI Avtomatski trgovec ali Dim in Ogledala? SEC Razkriva, Kaj PGI Resnično Je
Ameriška komisija za vrednostne papirje in borzo (SEC) je 22. aprila objavila, da je obtožila Ramila Palafoxa, ustanovitelja PGI Global, zaradi izvedbe obsežne goljufije, ki je pridobila približno 198 milijonov dolarjev od vlagateljev po vsem svetu. Po pritožbi SEC naj bi PGI Global “trdil, da je podjetje za trgovanje s kripto sredstvi in devizami.”
Agencija trdi, da je namesto uporabe sredstev vlagateljev za legitimne trgovinske aktivnosti, Palafox preusmeril več kot 57 milijonov dolarjev v luksuzne osebne nakupe, vključno z vrhunskimi vozili in drago blago. Ostali kapital vlagateljev naj bi bil uporabljen za izplačilo lažnih donosov in nagrad za priporočila v Ponzijevi shemi, ki se je razkrila leta 2021. Scott Thompson, pomočnik direktorja Philadelphia Regional Office pri SEC, je poudaril zavajajočo naravo sheme:
Kakor je navedeno v naši pritožbi, je Palafox pritegnil vlagatelje z obljubo zagotovljenih dobičkov iz naprednega trgovanja s kripto sredstvi in devizami, toda namesto, da bi trgovali, si je Palafox s pomočjo več milijonov dolarjev vlagateljev kupil avtomobile, ure in domove zase in za svojo družino.
Med januarjem 2020 in oktobrom 2021 je PGI Global ponujal “članstvene” pakete in spodbude za priporočila, ki jih je SEC opisal kot večnivojske marketinške taktike, namenjene rekrutiranju dodatnih žrtev pod iluzijo stalnih donosov.
Komisija je opisala Palafoxovo uporabo tehničnega žargona in digitalnega hype-a kot prikritje globlje zlorabe. SEC je podrobno opisal:
V resnici so njegove lažne trditve o strokovnosti v kripto industriji in domnevno AI-podprti platformi za avtomatsko trgovanje zgolj maskirale mednarodno goljufijo z vrednostnimi papirji.
Prijava regulatorja zahteva obsežne kazni, vključno s “stalnimi prepovedmi, prepovedjo vedenja, ki preprečuje Palafoxu sodelovanje v večnivojskih marketinških programih, ki vključujejo ponudbo ali prodajo vrednih papirjev in ponujanje kripto sredstev z nakupom ali prodajo kot vrednostni papir, odvzem koristi z neupravičeno pridobljenimi dobički z obrestmi pred sodbo in civilne kazni.” Kazenski postopek je sprožen tudi s strani Urada ameriškega tožilca za vzhodno okrožje Virginie. Preiskava SEC ostaja v teku.
