130 kripto platform je bilo izbrisanih v neusmiljeni akciji Kazahstana

Kazahstan zaostruje nadzor nad nelicenciranimi kripto borzami in finančnimi zločini

Vlade zaostrujejo nadzor nad trgi kriptovalut, pri čemer Kazahstan povečuje izvajanje proti nelicenciranim trgovskim platformam, povezanim s finančnimi zločini. Namestnik predsednika agencije za finančno spremljanje (AFM) Kairat Bizhanov naj bi razkril na nedavnem vladnem srečanju, da so oblasti razpustile 130 nezakonitih kripto borz, osumljenih pranja kriminalnih izkupičkov, in zaplenile 16,7 milijona dolarjev v digitalnih sredstvih.

Bizhanov naj bi bil citiran, da je izjavil:

Dejavnosti 130 nelicenciranih kripto borz, vključenih v pranje kriminalnih izkupičkov, so bile letos prekinjene. Virtualna sredstva v vrednosti 16,7 milijona dolarjev so bila zaplenjena.

Pobuda je skladna z zakonom Kazahstana o digitalnih sredstvih, ki dovoljuje, da legalno delujejo le borze s licenco Astana Financial Services Authority (AFSA) in povezane z lokalnimi bankami. Neregistrirane platforme zunaj tega okvira se štejejo za nezakonite.

Poleg tega je pojasnil, da je AFM odkril 81 senčnih skupin z nezakonitimi prometi v višini 24 milijard KZT (43 milijonov dolarjev) v letu 2024, kar poudarja vztrajne tveganja, povezana z anonimnimi dvigi gotovine.

AFM je v sodelovanju z Ministrstvom za pravosodje in Ministrstvom za umetno inteligenco uvedel strožje postopke za preverjanje registracije podjetij, da bi preprečil uporabo slamnatih podjetij pri finančnih zločinih. V zadnjih treh letih so oblasti preklicale registracijo 3.600 fiktivnih podjetij, povezanih s 30.000 prevarantskimi transakcijami v skupni vrednosti 280 milijard KZT.

Analitiki opažajo, da medtem ko zatiranje poudarja močan regulativni položaj Kazahstana, bi lahko vzpostavitev jasnega in učinkovitega licenčnega okvira postavila državo kot regionalno središče za skladne blockchain inovacije.