$124M Shema za Pranje Kriptovalut Razkrita v Avstraliji—Oblasti Obtožile Štiri

Mojstri pretvorijo gotovino v kripto, da bi skrili sredstva

Avstralska preiskava več agencij je razkrila kompleksno operacijo pranja denarja v Queenslandu, kar je povzročilo obtožbe proti štirim osebam in zadržanje približno 13,7 milijona dolarjev (21 milijonov AUD) v kaznivih sredstvih. V središču domnevne sheme je bilo varnostno podjetje, ki je menda pretvorilo skoraj 124 milijonov dolarjev gotovine v kriptovalute kot del sofisticiranega poskusa prikritja nezakonitih sredstev.

Pod vodstvom Avstralske zvezne policije (AFP) je Delovna skupina za odvzem kaznivih sredstev (CACT) zamrznila nepremičnine, bančne račune in vozila po vsem Queenslandu in Novi Južni Walesu, za katere se sumi, da so izkupiček kaznivih dejanj.

Po skupni izjavi je več kot 70 častnikov iz Queenslandske skupne delovne skupine za organizirani kriminal (QJOCTF) izvedlo 14 preiskovalnih nalogov v Brisbaneu in na Zlati obali. AUSTRAC in Avstralski urad za obdavčenje (ATO) sta zagotovila analitično strokovno znanje in spremljala gotovinska “mrtve kapljice” po vsej državi.

Preiskovalci trdijo, da je bila sofisticirana operacija pranja denarja izvedena prek oklepljene transportne enote varnostnega podjetja s sedežem na Zlati obali, ki je pretvorila približno 124 milijonov dolarjev v poskusu prikritja izvora sredstev pred organi pregona. Preiskava izvora teh sredstev se še nadaljuje.

QJOCTF trdi, da je varnostno podjetje uporabljalo zapleteno omrežje bančnih računov, podjetij, kurirjev in denarnic za kriptovalute za pranje milijonov. Menda je mešalo gotovino iz svojih zakonitih poslovnih operacij z nezakonitimi sredstvi, pri čemer je denar kanaliziralo prek prodajnega promocijskega podjetja in klasične trgovine z avtomobili, preden je izplačalo upravičence v kriptovaluti ali prek tretjih oseb.

Poleg tega naj bi podjetje služilo kot krinka za prenos milijonov dolarjev nezakonite gotovine iz drugih držav v jugovzhodni Queensland za pranje. Ta gotovina, ki jo domnevno ustvarjajo organizirane kriminalne združbe, je bila zapuščena na lokacijah mrtvih kapljic po vsej državi. Kurirji so prevzeli gotovino in jo poslali kot domači tovor na letih v Queensland, kjer so jo prevzeli kurirji varnostnega podjetja.

Detektiv nadzornik AFP Adrian Telfer je poudaril sofisticirano naravo kriminalne združbe, z izjavo:

Trdimo, da je ta organizacija namerno prikrivala in zamaskirala izvor, vrednost in naravo svojega nezakonitega denarja, da bi se distancirala od sredstev in se tako poskušala izogniti organom.

Telfer je pohvalil sodelovanje več agencij, pri čemer je navedel, da “so preiskave pranja denarja izjemno zahtevne zaradi zapletene mreže prevar.”

Detektivka vršilka dolžnosti nadzornika policijske službe Queensland David Briese je poudarila družbeno škodo, ki jo povzročajo takšne sheme.

“Kriminalna omrežja uporabljajo pranje denarja za legalizacijo svojih dobičkov in izkoriščanje zakonitih podjetij, s čimer škodujejo skupnostim in gospodarstvom. To spodbuja resne organizirane kriminalne dejavnosti, omogoča vse od trgovine z mamili in izkoriščanja do goljufij in nasilja,” je dejala Briese.

Po navedbah izjave se štirim posameznikom, povezanim s shemo pranja denarja, obeta dolgoletna zaporna kazen, če bodo spoznani za krive kršitev kazenskega zakonika in zakona o kaznivih dejanjih.