Hongkonška policija je razbila čezmejno kriminalno združbo, obtoženo pranja 118 milijonov HK$ (15 milijonov ameriških dolarjev) prek lažnih bančnih računov, aretirala skupno 12 posameznikov v operaciji po vsem mestu, je najprej poročal South China Morning Post (SCMP).
12 aretiranih v HK, ko so uradniki razkrili operacijo pranja denarja v vrednosti 15 milijonov dolarjev v gotovini in kriptovalutah: Poročilo
NAPISAL
DELI
Policija pravi, da je kriminalna združba novačila Kitajce z celine za pranje milijonov
SCMP poroča, da je hongkonški Urad za gospodarske kriminale aretiral devet moških in tri ženske, stare od 20 do 40 let, med racijami v četrtek, zasegli so 1,05 milijona HK$ gotovine, več kot 560 bančnih kartic, mobilne telefone in bančne listine. Osumljence bremenijo obtožbe zarote za pranje denarja.
Kazniva dejanja, povezana s prevarami, so se v Hongkongu zelo povečala, lani je bilo prijavljenih skoraj 95.000 kaznivih dejanj—skoraj polovica je povezana s prevarami. Oblasti so ugotovile, da je bilo 73 % od 10.000 aretacij, povezanih s prevarami v letu 2024, na račun imetnikov “lupinastih računov”, ki se uporabljajo za prikrivanje nezakonitih sredstev.
Nadporočnica Shirley Kwok Ching-yee je izjavila, da je združba od julija 2023 novačila državljane celinske Kitajske, da bi odprli lupinaste račune v tradicionalnih in digitalnih bankah. V račune naj bi prihajala nezakonita sredstva iz prevar, je pojasnila novinarjem.
Nadporočnica je dejala:
Tem ljudem je bil prav tako omogočen dostop do drugih bančnih kartic za dvig gotovine in nato prenos sredstev v nekatere menjalne prodajalne virtualnih sredstev, da bi jih spremenili v kriptovaluto kot sredstvo za pranje denarja.
Primer sledi ločeni ameriški akciji, ki je obtožila 12 posameznikov zarote za krajo in pranje 263 milijonov dolarjev kriptovalut vključno s hekerskimi napadi in luksuznimi nakupi od leta 2023 do 2025. V tem specifičnem primeru je Ministrstvo za pravosodje ZDA (DOJ) trdilo, da so člani domnevne zarote nadaljevali s svojimi dejavnostmi, tudi po tem, ko so bili nekateri aretirani.
V hongkonškem primeru so oblasti Urada za gospodarske kriminale poudarile strožje kazni za tiste, ki oddajo ali prodajo osebne bančne podatke, kar signalizira okrepljena prizadevanja za boj proti finančnim kriminalom, je izpostavil SCMP-jev novinar Cannix Yau. Lani je Hongkonška svetovalna skupina za tehnološki kriminal opozorila na naraščajočo pogostost kriminalnih aktivnosti, povezanih z digitalnimi sredstvi. Njihovo opozorilo je poudarilo zaskrbljujoč trend tehnološko podprte finančne goljufije.
