11 ameriških senatorjev poziva ministrstvo za finance in ministrstvo za pravosodje, naj preiščeta Binance zaradi tveganj glede sankcij proti Iranu

Senatni demokrati zahtevajo preiskavo sankcij proti Binance

Ameriški senatorji so 27. februarja poslali pismo ministrstvoma za finance in pravosodje ter pozvali k preiskavi Binance zaradi poročil, da bi kriptomenjalnica morda kršila sankcije ZDA in zakone proti pranju denarja, kar vzbuja skrb glede morebitnih tveganj za nacionalno varnost.

»Pišemo, da izrazimo zaskrbljenost zaradi tveganj nezakonitega financiranja, ki jih predstavlja podjetje za digitalna sredstva Binance Holdings Ltd. (Binance). Nedavna poročila vzbujajo resne pomisleke glede trdnosti varoval proti nezakonitemu financiranju na Binanceovi borzi digitalnih sredstev ter glede njenega spoštovanja poravnav iz leta 2023 zaradi očitnih kršitev pravil o sankcijah in kršitev zakonov proti pranju denarja,« so zapisali zakonodajalci in dodali:

“Pozivamo vas, da izvedete hitro, celovito presojo skladnosti s sankcijami na platformi, da zagotovite, da znova ne krši zakona in ne ogroža nacionalne varnosti ZDA.”

V pismu ministru za finance Scottu Bessentu in generalni pravobranilki Pam Bondi so senatorji poudarili, da je »naša nacionalna varnost ogrožena, če Binance podpira finančne dejavnosti terorističnih skupin ali drugih nasprotnikov Združenih držav, ki želijo naši državi škodovati.« Zakonodajalci so »pozvali Bondijevo in Bessenta, naj izvedeta temeljito, nepristransko preiskavo za varnost in zaščito ameriškega ljudstva.«

Pismo je podpisalo 11 ameriških senatorjev: Chris Van Hollen iz Marylanda, Elizabeth Warren iz Massachusettsa, Jack Reed z Rhode Islanda, Mark R. Warner iz Virginije, Catherine Cortez Masto iz Nevade, Tina Smith iz Minnesote, Raphael Warnock iz Georgie, Andy Kim iz New Jerseyja, Ruben Gallego iz Arizone, Lisa Blunt Rochester iz Delawarea in Angela D. Alsobrooks iz Marylanda. Njihove obtožbe proti Binance ostajajo nedokazane in za zdaj uradno niso bile ugotovljene nobene nove kršitve.

Senatorji so nadalje zapisali: »V skladu s tem pozivamo ministrstvo za finance in ministrstvo za pravosodje, da izvedeta pravočasno, temeljito poizvedbo o funkcijah skladnosti Binance s sankcijami, vključno z morebitnim povračilnim ukrepanjem proti osebju za skladnost pri Binance ter z upoštevanjem poravnalnih sporazumov iz leta 2023 s strani podjetja. Dolgoletna vloga Binance pri nezakonitem financiranju po vsem svetu pomeni, da je ključnega pomena ostati pozoren na tveganja na borzi.« Nadaljevali so:

“Menimo, da je pregled zgornjih navedb v tem trenutku nujen in primeren.”

Opozorili so na nepreverjena medijska poročila, ki navajajo, da naj bi bilo 1,7 milijarde dolarjev digitalnih sredstev domnevno preusmerjenih prek Binance k iranskim subjektom, povezanim s terorizmom, vključno s hutiji, ki jih podpira Iran, in Iransko revolucionarno gardo, ter se sklicevali na trditve, da je eden od ponudnikov borze usmeril 1,2 milijarde dolarjev k subjektom, povezanim z Iranom. Zakonodajalci so prav tako navedli pomisleke glede preteklega Binanceovega sporazuma o priznanju krivde z ministrstvom za pravosodje ter povezanih poravnav z ministrstvom za finance in Komisijo za trgovanje z blagovnimi terminskimi pogodbami (CFTC) ter trdili, da bi morebitno neizpolnjevanje teh zavez lahko oslabilo varovalke, namenjene zaščiti nacionalne varnosti ZDA. Iran je trenutno v stanju neposrednega, obsežnega vojaškega konflikta, potem ko sta Združene države in Izrael 28. februarja izvedla usklajene vojaške napade na več ciljev znotraj Irana, kar predstavlja veliko zaostritev sovražnosti med državama.

Ločeno je ameriški senator Richard Blumenthal iz Connecticuta sprožil uradno preiskavo v začetku tega tedna prek Stalnega pododbora senata za preiskave ter ubrali bolj neposreden pristop kot skupinsko pismo, saj je začel kongresno preiskavo Binanceovih praks skladnosti.

FAQ 🧭

• Zakaj senatni demokrati zdaj ciljajo na Binance?
  Zakonodajalci se sklicujejo na nova poročila, ki navajajo domnevne kršitve sankcij in tveganja nezakonitega financiranja, povezana z Binanceovo borzo.
• Kakšna tveganja to predstavlja za kripto vlagatelje?
  Povečan regulativni nadzor bi lahko vplival na Binanceovo poslovanje, likvidnost in širše tržno razpoloženje.
• Kako bi to lahko vplivalo na prejšnje poravnave Binance?
  Regulatorji lahko pregledajo, ali Binance izpolnjuje svoje prejšnje sporazume o priznanju krivde in poravnavi.
• Ali to povečuje regulativni pritisk na kripto sektor?
  Preiskava bi lahko nakazovala strožje uveljavljanje sankcij in pravil proti pranju denarja na platformah za digitalna sredstva.