Kripto podjetje je bilo kaznovano z 1,1 milijona dolarjev zaradi zavajanja strank in zlorabe sredstev, saj CFTC izpostavlja naraščajoče skrbi glede neregistriranih investicijskih shem.
$1,1M kazen naložena Mosaic Exchange v škandalu z goljufijo v kriptovalutah
Ta članek je bil objavljen pred več kot letom dni. Nekatere informacije morda niso več aktualne.
NAPISAL
DELI
CFTC Udari: Prevarantsko Kripto Podjetje Prepovedano, Izrečena Kazen 1,1 Milijona Dolarjev
Komisija za trgovanje s terminskimi pogodbami na surovine (CFTC) je v ponedeljek sporočila, da sta Mosaic Exchange Ltd. in njen generalni direktor, Sean Michael, bila zavezana plačati prek 1,1 milijona dolarjev kazni zaradi vodenja prevarantske sheme trgovanja z digitalnimi sredstvi. Okrožno sodišče ZDA za južni distrikt Floride je izdalo končne privzete sodbe 23. in 30. decembra 2024, po pritožbi CFTC, vloženi septembra 2023. Obtoženi so bili zavajajočih praks pri pridobivanju strank in zlorabe sredstev strank, kar je kršitev Zakona o trgovanju s terminskimi pogodbami (CEA).
Kot del sodbe je sodišče ugotovilo odgovornost Mozaičnosti in Michaela za njihovo napačno ravnanje. CFTC je izjavil:
Privzeta sodba zahteva, da plačajo skupaj približno 468.600 dolarjev v povračilo, 60.980 dolarjev v odvzem in 660.000 dolarjev denarne kazni.
“Ukaz jih tudi trajno prepoveduje izvajanje dejanj, ki kršijo CEA, kot je obtoženo, in jih trajno prepoveduje pri registraciji pri CFTC ter pri trgovanju na vseh trgih, ki jih ureja CFTC,” je dodal ameriški regulator.
Od februarja 2019 do junija 2021 so obtoženi zbirali sredstva od 18 strank z lažnimi trditvami o dobičkonosnosti, sredstvih v upravljanju in partnerstvih s kripto izmenjalnicami. CFTC je pojasnila, da dokazi kažejo, da je Mosaic prirejal svoje meritve uspešnosti, medtem ko je Michael uporabljal sredstva strank za osebne stroške, kot so potovanja in jedilni stroški.
CFTC je ponovno poudarila svojo zavezanost k zaščiti investitorjev in svetovala javnosti, naj preveri registracijo podjetij skozi podatkovno bazo Nacionalnega združenja za terminske posle pred investiranjem. Sumljive dejavnosti je mogoče prijaviti CFTC prek telefonske linije ali njenega programa za žvižgače, ki ponuja denarne nagrade za koristne nasvete. Agencija je poudarila, da prevara, ki vključuje neregistrirana podjetja, ki ponujajo investicije v blagovne bazene, postaja naraščajoči problem in je pozvala javnost, naj bo previdna.
