Bolívijský šéf protidrogového úradu Ernesto Justiniano a riaditeľ bolívijskej špeciálnej protidrogovej jednotky (FELCN) Frans William Cabrera Quispe sa stretli s predstaviteľmi DEA s cieľom zorganizovať spoluprácu. Cieľom tejto akcie bude prešetrenie sietí prania špinavých peňazí prostredníctvom kryptomien, ktoré prevádzkuje Sebastian Marset.
USA a Bolívia sa v rozsiahlom vyšetrovaní prania špinavých peňazí prostredníctvom kryptomien zamerali na „moderného Pabla Escobara“
NAPÍSAL
ZDIEĽAŤ
Kľúčové body
- Bolívijskí predstavitelia sa stretli s americkou DEA, aby vyšetrovali Sebastiana Marseta, zadržaného 13. marca, pre pranie špinavých peňazí prostredníctvom kryptomien.
- Spoločnosť Chainalysis uvádza, že globálne pranie špinavých peňazí prostredníctvom kryptomien od roku 2020 vzrástlo 8-násobne a v roku 2025 dosiahne obrovskú sumu 82 miliárd dolárov.
- DEA a bolívijská polícia budú vyšetrovať spoločnosti, ktoré prijímajú nelegálne kryptomeny, s cieľom vystopovať Marsetovu zločineckú sieť.
Bolívijskí úradníci sa stretli s americkou DEA, aby riešili pranie špinavých peňazí prostredníctvom kryptomien spojené s drogami
Svetové regulačné orgány posilňujú svoju integráciu a spoluprácu s cieľom bojovať proti využívaniu kryptomien na nelegálne účely, ako je pranie špinavých peňazí súvisiace s drogami.
V utorok sa bolívijský protidrogový šéf Ernesto Justiniano a riaditeľ bolívijskej špeciálnej protidrogovej jednotky (FELCN) Frans William Cabrera Quispe vybrali do Washingtonu, kde sa stretli s americkou protidrogovou agentúrou (DEA) s cieľom posilniť spoluprácu oboch krajín v boji proti obchodovaniu s drogami a zločineckým organizáciám zapojeným do týchto skupín.
Hlavným cieľom tejto cesty bolo koordinovať vyšetrovanie zločineckých sietí stojacich za Sebastianom Marsetom, nazývaným moderným Pablom Escobarom, ktorý bol zadržaný 13. marca v Bolívii, ako aj ďalších zločineckých drogových skupín pôsobiacich v Latinskej Amerike. Medzi nimi sú First Capital Command (PCC) a Red Command (Comando Vermelho), dve brazílske skupiny, ktoré boli obvinené z prania miliónov prostredníctvom digitálnych mien.
Marset, ktorý je momentálne vo väzbe v USA, je obvinený z prania miliónov prostredníctvom „kurierov a žetónov na tajné doručovanie veľkého množstva nelegálnej meny, zvyčajne v eurách“, podľa zverejneného obžalovacieho spisu.
V rozhovore pre miestne médiá Justiniano uviedol, že okrem finančných prostriedkov pochádzajúcich z predaja týchto drog „sa zaoberajú aj otázkou spoločností, ktoré mohli zneužívať chemikálie“, a „praním špinavých peňazí – konkrétne spoločností, ktoré prijali finančné prostriedky prostredníctvom kryptomien“.
Mirko Sokol, generálny veliteľ bolívijskej polície, zdôraznil, že podľa spravodajských informácií Marset vykonával transakcie „predovšetkým v kryptomenách, a nie v hotovosti“, a vyšetrovanie sa uberá týmto smerom.
Pranie špinavých peňazí prostredníctvom kryptomien je na vzostupe a vyšetrovatelia bijú na poplach v súvislosti s rastúcim využívaním kryptoaktív na tieto nezákonné činnosti. Spoločnosť Chainalysis, ktorá sa zaoberá analýzou blockchainu, uviedla, že objem prania špinavých peňazí prostredníctvom kryptomien vzrástol v roku 2025 na 82 miliárd dolárov, pričom na čele stoja čínske skupiny.
Objemy sa od roku 2020, kedy spoločnosť Chainalysis zaznamenala len 10 miliárd dolárov, zvýšili 8-násobne.
