UK usvedčuje čínskeho organizátora v najväčšom prípade zabavenia Bitcoinov

Globálne vyšetrovanie a najväčšie zabavenie v Spojenom kráľovstve

Čínska štátna príslušníčka bola odsúdená v Spojenom kráľovstve za svoju úlohu v podvodnej kryptomenovej schéme, ktorá odčerpala viac ako 61 000 bitcoinov (BTC) od približne 128 000 obetí. Zhimin Qian, 47, ktorú obvinili podľa zákona o výnosoch z trestnej činnosti, priznala vinu za dve obvinenia, konkrétne za nadobudnutie a držbu trestných kryptomien.

Podľa predstaviteľov Metropolitnej polície úspešné odsúdenie Zhimin Qian, známej aj ako Yadi Zhang, nasledovalo po „precíznom“ vyšetrovaní a „bezprecedentnej spolupráci s čínskymi orgánmi činnými v trestnom konaní.“ Vyšetrovanie odhalilo presvedčivé dôkazy o trestnom pôvode kryptoaktív, ktoré sa Qian pokúsila vyprať v Spojenom kráľovstve.

Vyjadrujúc sa k dlhoročnému prípadu, Will Lyne, vedúci ekonomickej a kybernetickej trestnej činnosti Met, povedal:

„Dnešné priznanie viny je vyvrcholením rokov oddaného vyšetrovania tímami ekonomickej kriminality Met a našimi partnermi. Je to jeden z najväčších prípadov prania špinavých peňazí v histórii Spojeného kráľovstva a patrí medzi najvyššie hodnotené prípady kryptomien globálne. Som nesmierne hrdý na tím.“

Začiatkom roka 2024 odhalila britská polícia počas súdneho procesu s pomocníkom Qian, Jian Wen, že dôstojníci zabavili štyri zariadenia obsahujúce 61 000 BTC, teraz v hodnote takmer 7 miliárd dolárov, z bezpečnostnej schránky a z domu, ktorý zdieľali dve čínske ženy. Počas súdneho procesu bola Wen obvinená z toho, že pomáhala Qian premeniť BTC na hotovosť, šperky a nehnuteľnosti. Wen bola následne uznaná vinnou a bola odsúdená na takmer sedem rokov väzenia za pranie BTC v prospech Qian.

Zatiaľ, Robin Weyell, zástupca hlavného korunného prokurátora pre Korunnú prokuratúru (CPS), označil odsúdenie za dôkaz dôkladnosti vyšetrovania a stíhania. Dodal:

CPS teraz bude pracovať na zabezpečení, aby prostredníctvom trestného zabavenia a občianskoprávnych konaní zostali trestné aktíva mimo dosah podvodníkov.

Vyhlásenie vydané Metropolitnou políciou uviedlo, že historické odsúdenie ukazuje prácu, ktorú vykonávajú jej dôstojníci a pracovníci, ktorí používajú inovatívne technológie na boj proti trestnej činnosti spojenej so závažným a organizovaným zločinom.