Turecká vláda sa pripravuje posilniť svojho strážcu finančných zločinov novými právomocami na zmrazenie alebo obmedzenie prístupu k bankovým a kryptomenovým účtom.
Turecko navrhuje rozšírenie právomocí pre finančného strážcu na zmrazenie účtov, pridať na čiernu listinu kryptopeňaženky
NAPÍSAL
ZDIEĽAŤ
Súlad s globálnymi normami
Turecká vláda sa údajne pripravuje poskytnúť svojmu strážcovi finančných zločinov, Rada pre vyšetrovanie finančných zločinov (MASAK), nové právomoci na zmrazenie alebo obmedzenie prístupu k bankovým a kryptomenovým účtom. Tieto rozsiahle nové opatrenia, ktoré majú pomôcť strážcovi v boji proti praniu špinavých peňazí a finančným zločinom, majú byť zavedené prostredníctvom parlamentného zákona, podľa správy agentúry Bloomberg.
Navrhované právomoci sú údajne v súlade s kritériami stanovenými Finančná akčná skupina (FATF), ktorá v júni 2024 odstránila Turecko zo svojho ‘šedého zoznamu’. FATF v tom čase poznamenala, že Turecko zlepšilo svoje mechanizmy na riešenie prania špinavých peňazí a financovania terorizmu. Posilnením MASAK v boji proti nelegálnym finančným tokov v tradičných i digitálnych financiách, Turecké úrady ďalej potvrdzujú odhodlanie krajiny zostať mimo šedého zoznamu.
Toto nasleduje po predchádzajúcej regulačnej akcii tento rok, keď Turecko zverejnilo nariadenia, ktoré udelili Rade pre kapitálové trhy (CMB) úplný dohľad nad kryptomenovými platformami, určujúc povinné povinnosti pre poskytovateľov kryptomenových služieb.
Správa agentúry Bloomberg tiež naznačuje, že nové nariadenia oprávnia MASAK na zaradenie kryptomenových adries spojených so zločinom na čiernu listinu a zavedenie limitov na transakcie. Anonymné zdroje citované v správe uvádzajú, že zákon je primárne zameraný na riešenie tzv. “prenajatých účtov.” Úrady veria, že zločinci platia alebo si prenajímajú účty od ich právoplatných vlastníkov na páchanie podvodov alebo ilegálne stávky.
Navrhované opatrenia sú plánované na zahrnutie do 11. súdneho balíka, ktorý sa očakáva, že bude formálne predložený parlamentu na začiatku nového legislatívneho roka. Turecké ministerstvo financií sa však zatiaľ k tejto otázke nevyjadrilo. Nariadenie zostáva predmetom revízie – buď pred jeho predložením, alebo počas parlamentných rozprav – a nie je zaručené, že bude prijaté v jeho súčasnej podobe.
