Izrael zadržal 187 digitálnych peňaženiek údajne prepojených s iránskymi Revolučnými gardami (IRGC) z dôvodu obvinení z financovania terorizmu, pričom zdôvodnil ich použitie v “závažnom teroristickom zločine”.
Tokeny financované terorom? Izrael blokuje s Iránom spojené peňaženky s miliónmi v USDT
NAPÍSAL
ZDIEĽAŤ
Právny základ zabavenia
Izrael zadržal digitálne peňaženky údajne kontrolované iránskymi Islamskými revolučnými gardami (IRGC) na základe obvinení z financovania terorizmu. V zadržovacom nariadení vydaného ministrom obrany Israelom Katzom bolo 187 peňaženiek označených za “použité na spáchanie závažného teroristického zločinu”, čo odôvodňovalo rozhodnutie zadržať a skonfiškovať digitálne finančné prostriedky v nich.
Podľa Administratívneho zadržovacieho príkazu (ASO-43/25) izraelského ministerstva obrany, peňaženky boli zadržané podľa sekcie 56(b) izraelského Zákona proti terorizmu z roku 2016. Príkaz tiež vyžaduje, aby ktokoľvek, kto príde do kontaktu s týmito peňaženkami, to oznámil miestnym orgánom činným v trestnom konaní.
“Každá osoba, ktorá v priebehu podnikania alebo pri vykonávaní svojich povinností bola požiadaná, aby vykonala akciu zahŕňajúcu majetok, alebo ktorá tento majetok prijala do svojho držania, opatrovníctva alebo kontroly, je povinná toto oznámiť izraelskej políciji v súlade so sekciami 33(a) a 34 Zákona a Národnému úradu pre boj s financovaním terorizmu (NBCTF) na ministerstve obrany,” uvádza príkaz Katza.
Príkaz, podpísaný 1. septembra, zostane v platnosti dva roky “alebo až do doby, kým nebude podpísaný príkaz na prepadnutie zabaveného majetku.”
Medzitým blockchainová bezpečnostná spoločnosť Elliptic tvrdí, že zabavené peňaženky spoločne prijali 1,5 miliardy dolárov v USDT, ale nemôže uviesť, či sú všetky spojené s IRGC.
“Nie je možné overiť, či sú všetky tieto transakcie priamo spojené s IRGC, pretože niektoré adresy môžu byť kontrolované kryptomenovými službami a môžu byť súčasťou infraštruktúry peňaženiek používanej na uľahčenie transakcií pre mnohých zákazníkov,” vysvetlila Elliptic v blogu.
Z 187 adries uvedených NBCTF bolo 39 zakázaných spoločnosťou Tether 13. septembra, čím sa účinne zabránilo ich ďalšej účasti na transakciách s USDT. Verí sa, že 39 peňaženiek drží 1,5 milióna dolárov v USDT.
