Sudca odsúdil zakladateľa PGI na 20 rokov za Bitcoinovú Ponziho schému v hodnote 201 miliónov dolárov

Podvodné obchodné sľuby

Americký sudca odsúdil Ramil Venturu Palafoxa, 61, na 20 rokov väzenia za organizovanie globálneho Ponziho schématu prostredníctvom jeho spoločnosti Praetorian Group International, ktorá podviedla viac ako 90 000 investorov o viac ako 201 miliónov dolárov.

Palafox, dvojitý občan USA a Filipín, sa predstavil ako predseda a generálny riaditeľ PGI, propagujúc firmu ako veľmoc v bitcoinovom obchodovaní. Lákal investorov sľubmi o denných výnosoch od 0,5% do 3%. V skutočnosti PGI neobchodoval s bitcoinmi v rozsahu schopnom priniesť také zisky. Namiesto toho Palafox recykloval investičné fondy na platenie skorších účastníkov, čo je klasická taktika v Ponziho schématoch.

Od decembra 2019 do októbra 2021 PGI zhromaždila viac ako 30 miliónov dolárov vo fiat mene a aspoň 8 198 bitcoinov v hodnote 171 miliónov dolárov. Prokurátori uviedli, že obete stratili nakoniec 62,6 milióna dolárov. Aby udržal ilúziu, Palafox spustil online portál, ktorý falošne ukazoval rast investícií, pričom obete presvedčiť, že ich peniaze sú v bezpečí.

Súdne spisy odhalili, že Palafox utratil milióny dolárov investorov na luxusný tovar a nehnuteľnosti. To zahŕňalo 20 luxusných áut v hodnote 3 miliónov dolárov, známych značiek ako Lamborghini, Ferrari, Porsche a Bentley, ako aj štyri domy v Las Vegas a Los Angeles v hodnote viac ako 6 miliónov dolárov.

Palafox tiež utratil 329 000 dolárov na penthouse apartmány v luxusných hoteloch a 3 milióny dolárov na módne oblečenie, šperky a hodinky od značiek Gucci, Versace, Cartier, Rolex a Hermes. Okrem toho previedol 800 000 dolárov v hotovosti a 100 bitcoinov—vtedy v hodnote 3,3 milióna dolárov—na člena rodiny.

Prípad vyšetrovala FBI Washington Field Office a IRS Criminal Investigation Washington, D.C., Field Office. Asistenti amerických prokurátorov Jack Morgan a Annie Zanobini, spolu s bývalou asistentkou amerického prokurátora Zoe Bedell, viedli stíhanie.

Časté otázky ❓

• Kto bol odsúdený v USA? Ramil Ventura Palafox, dvojitý občan USA a Filipín, dostal 20 rokov väzenia za vedenie bitcoinového Ponziho schématu.
• Koľko peňazí bolo zapojených globálne? PGI podviedla viac ako 90 000 investorov po celom svete o viac ako 201 miliónov dolárov.
• Kde Palafox utratil investičné fondy? Kúpil luxusné autá, domy v Las Vegas a Los Angeles, módne tovary a penthouse apartmány.
• Ktoré agentúry viedli prípad? FBI Washington Field Office a IRS Criminal Investigation vo Washingtone, D.C., vyšetrovali a stíhali.