Sudca nariadil zadržanie 'Cryptospain' v prípade pyramídovej schémy za 300 miliónov dolárov

Politické spojenia a zatknutie

Sudca španielskeho Najvyššieho súdu nariadil Álvara Romilla Castilla, podnikateľa v oblasti kryptomien známeho ako „Cryptospain“ a „Luis Crypto,“ do predbežnej väzby bez možnosti kaucie. Rozhodnutie nasleduje po obvineniach, že Romillo zinscenoval pyramídovú schému, ktorá okradla investorov o 300 miliónov dolárov. Rozkaz bol vydaný uprostred obáv vyšetrovateľov – po zistení nedávnych prevodov finančných prostriedkov do zahraničia – že môže utiecť.

Podľa miestnych správ Romillo nedávno upútal pozornosť po tom, čo priznal finančnú podporu pre kampaň do Európskeho parlamentu Luisa Péreza, lídra krajne pravicovej politickej strany Se Acabó La Fiesta (SALF). Sily zákona z Centrálnej operatívnej jednotky (UCO) Civilnej gardy zatkli Romilla 6. novembra.

Sudca vydal rozkaz zatknúť ho po tom, čo bol informovaný, že Romillo predstavuje vysoké riziko, že sa nedostaví na plánované vypočutie v piatok. Vyšetrovatelia, pracujúci so španielskou daňovou agentúrou, už vystopovali 33,5 milióna dolárov v nedávnych prevodoch peňazí do zahraničia.

Romillo čelí vážnym obvineniam, vrátane podvodu, členstva v zločineckej organizácii a prania špinavých peňazí. Tieto obvinenia vyplývajú z jeho vytvorenia a prevádzky Madeira Invest Clubu (MIC), ktorý španielska Národná komisia pre trh s cennými papiermi (CNMV) opísala ako „finančnú kotolňu“. MIC údajne sľuboval investorom minimálne ročné výnosy vo výške 20 % prostredníctvom zbierania prostriedkov na hodnotné aktíva ako sú virtuálne umenie, zlato, lode, autá a iné luxusné tovary.

Orgány podozrievajú, že Romillo systematicky odvádzal prostriedky z platformy na nákup osobného majetku. Počas výsluchu obhajoval svoje činy tvrdením, že mal v úmysle splatiť odhadovaných 2 700 postihnutých investorov. Taktiež uviedol, že mnohým obetiam refundoval v hotovosti, hoci nemohol poskytnúť dôkazy.

Romillova výpoveď vyvolala pochybnosti z dôvodu rozporov týkajúcich sa jeho majetku a životného štýlu. Podľa sudcu Romillo využíval svoju popularitu na sociálnych sieťach na vedenie „podvodného podnikania masového získavania prostriedkov“ medzi januárom 2023 a septembrom 2024, pričom prostriedky investorov smeroval do osobného bohatstva. Niekoľko obžalovacích skupín sa zosúladilo s úspešnou žiadosťou prokurátora o jeho okamžité uväznenie.

FAQ 🧠

• Prečo bol Álvaro Romillo Castillo zadržený v Španielsku? Španielsky sudca nariadil jeho zadržanie kvôli podvodnej schéme s kryptomenami v hodnote 300 miliónov dolárov.
• Čo je Madeira Invest Club (MIC)? MIC je podozrivá pyramídová schéma sľubujúca 20 % výnosy z investícií do luxusných aktív.
• Financoval Romillo nejaké politické kampane? Priznal, že financoval európsku volebnú kampaň Luisa Péreza za stranu SALF.
• Koľko peňazí vyšetrovatelia vystopovali do zahraničia? Orgány vystopovali €29 miliónov v nedávnych prevodoch do zahraničia spojených s Romillom.