Súd v Seattli odsúdil bývalého finančného riaditeľa za neoprávnenú kryptomenovú stávku v hodnote 35 miliónov dolárov

Tajný vedľajší biznis

Pokus bývalého finančného riaditeľa (CFO) premeniť firemnú pokladnicu svojho zamestnávateľa na osobnú kryptomenovú „výnosovú farmu“ sa skončil federálnym trestom odňatia slobody. Nevin Shetty, 42-ročný bývalý CFO seattleského e-commerce jednorožca Fabric, bol 5. marca odsúdený na dva roky väzenia za bankový podvod po tom, čo tajne presmeroval 35 miliónov dolárov do decentralizovaných financií (DeFi) schémy, ktorá sa zrútila za menej než mesiac.

Podľa tlačovej správy Úradu amerického prokurátora Shetty pomáhal vypracovať prísnu, konzervatívnu investičnú politiku pre stovky miliónov dolárov spoločnosti z venture kapitálu. Začiatkom roka 2022 však Shetty rozbehol vedľajší biznis s názvom HighTower Treasury. Prokurátori tvrdia, že Shettyho plán bol klasickou kryptomenovou arbitrážou.

Po presunutí 35 000 100 dolárov z hotovosti Fabric do HighTower Shetty nasmeroval prostriedky do DeFi úverových protokolov — konkrétne do ekosystému Terra/Luna — ktorý v tom čase ponúkal ročné percentuálne výnosy 20 % alebo viac. Shetty plánoval vyplatiť spoločnosti Fabric skromný 6 % „bezpečný“ výnos, zatiaľ čo 14 % prebytok si chcel nechať pre seba a svojho partnera.

Počas prvých 30 dní sa zdalo, že schéma funguje a priniesla približne 133 000 dolárov osobného zisku. V máji 2022 sa však táto stávka zmenila na nočnú moru, keď stablecoin TerraUSD (UST) stratil naviazanie, čo spustilo výmaz v hodnote 40 miliárd dolárov. V priebehu niekoľkých dní hodnota 35 miliónov dolárov z firemnej pokladnice Fabric, ktorú držal Shetty, klesla prakticky na nulu.

„Táto strata mala na spoločnosť významné a vážne dôsledky,“ povedala počas vynesenia rozsudku sudkyňa federálneho okresného súdu Tana Lin. „Vaše konanie uvrhlo do úplného chaosu životy tých 60 ľudí (ktorí boli prepustení) … Takmer ste položili spoločnosť … Hrali ste sa s peniazmi, ktoré neboli vaše.“

Finančná diera, ktorú zanechala neúspešná kryptomenová stávka, prinútila Fabric prepustiť 60 zamestnancov, čo prokuratúra zdôraznila ako „nezvratnú škodu“ spôsobenú Shettyho chamtivosťou.

Napriek argumentu obhajoby, že Shetty iba urobil „neautorizovanú investíciu“, a nie podvod, porota dospela k záveru, že jeho „sieť lží“ — vrátane skrývania prevodov pred predstavenstvom a ďalšími manažérmi — predstavovala trestnú činnosť.

„Vybral si vysoko výnosové DeFi úverové protokoly, ktoré sľubovali 20 % výnosy,“ povedal prvý zástupca amerického prokurátora Charles Neil Floyd. „Jeho lži porotu neoklamali.“

Prípad Shettyho patrí doteraz k najvýznamnejším trestným rozsudkom, ktoré sa týkajú zneužitia správy firemnej pokladnice a volatilného sektora DeFi.

FAQ ❓

• Za čo bol Nevin Shetty odsúdený? Bol odsúdený na dva roky väzenia za bankový podvod po spreneverení 35 miliónov dolárov od svojho zamestnávateľa.
• Ako sa Shetty pokúsil získať zisk z firemných prostriedkov? Presmeroval peniaze do osobnej schémy „yield farmingu“ prostredníctvom vedľajšieho biznisu s názvom HighTower Treasury.
• Ako dopadla Shettyho investičná stratégia? Stratégia sa zrútila, keď stablecoin TerraUSD stratil naviazanie, čo viedlo k takmer úplnej strate investovaných prostriedkov.
• Aký vplyv malo Shettyho konanie na spoločnosť? Fabric bol nútený prepustiť 60 zamestnancov v dôsledku finančného rozvratu spôsobeného Shettyho podvodnými aktivitami.