Spoločnosť CoinDCX popiera akúkoľvek spojitosť s podvodom, keďže jej zakladatelia sú spomenutí v indickom vyšetrovaní

CoinDCX označuje FIR za „nepravdivé“, keďže zakladatelia čelia vyšetrovaniu v prípade kryptomenového podvodu v Indii

Niekoľko správ uvádza, že orgány v Thane, časti metropolitnej oblasti Bombaja, zaregistrovali 16. marca prvú informáciu (FIR) týkajúcu sa podvodu a trestného zneužitia dôvery v súvislosti s investičným programom v celkovej hodnote 71,6 lakh, čo je približne 85 000 USD.

Viaceré indické médiá informovali, že zakladatelia boli údajne zadržaní v Bengalúru a predvedení pred súd, zatiaľ čo iné správy uvádzali, že boli predvolaní na výsluch bez potvrdeného statusu zatknutia.

Sťažnosť sa týka 42-ročného poisťovacieho poradcu z Mumbry, ktorý spolu s dvoma spolupracovníkmi tvrdí, že bol v období od augusta 2025 do začiatku roka 2026 zlákaný do podvodnej investičnej príležitosti. Schéma údajne sľubovala mesačné výnosy vo výške 10 % až 12 % a franšízové príležitosti spojené s CoinDCX. Podľa FIR boli prostriedky prevedené v hotovosti a bankovými platbami, ale nikdy neboli vrátené.

Správy uvádzajú, že polícia v tomto prípade menovala šesť osôb, vrátane dvoch spoluzakladateľov, hoci vyšetrovatelia verejne nestanovili priamu prevádzkovú súvislosť medzi údajným podvodom a oficiálnou platformou alebo infraštruktúrou CoinDCX. Spomínané finančné prostriedky boli údajne smerované na účty tretích strán, ktoré nemajú žiadnu súvislosť s burzou.

CoinDCX tieto obvinenia dôrazne poprel, pričom FIR označil za „nepravdivé“ a prípad pripísal podvodníkom, ktorí zneužívajú jeho značku. Vo verejnom vyhlásení spoločnosť uviedla, že podvodníci vytvorili falošné webové stránky napodobňujúce jej platformu a vydávali sa za vedúcich pracovníkov spoločnosti, aby oklamali investorov.

Burza poznamenala, že v období od apríla 2024 do januára 2026 nahlásila viac ako 1 212 podvodných domén vydávajúcich sa za jej webovú stránku, a uviedla, že plne spolupracuje s orgánmi činnými v trestnom konaní. Zdôraznila tiež, že incident nemal žiadny vplyv na prostriedky používateľov, obchodnú činnosť ani bezpečnosť platformy.

„Oznámenie podané proti našim spoluzakladateľom je nepravdivé a bolo podané ako sprisahanie proti CoinDCX podvodníkmi, ktorí sa vydávali za zakladateľov CoinDCX a podvádzali širokú verejnosť,“ napísala burza na X. „Vzali sme túto skutočnosť na vedomie a na našej webovej stránke sme zverejnili oznámenie pre širokú verejnosť, že CoinDCX je terčom podvodníkov. Celý komplot falošne tvrdí, že prostriedky boli prevedené v hotovosti na účty tretích strán, ktoré nemajú žiadny vzťah k CoinDCX.“

CoinDCX ďalej zdôraznila, že „vydávanie sa za značku“ je „narastajúcim problémom v ekosystéme digitálnych financií v Indii“. K 22. marcu vyšetrovanie stále prebieha a úrady údajne skúmajú úlohy všetkých menovaných osôb. Prípad poukazuje na širší problém v sektore digitálnych aktív v Indii, kde sa podvody zamerané na vydávanie sa za iné osoby čoraz častejšie zameriavajú na retailových investorov pomocou klonovaných webových stránok a falošných sľubov vysokých výnosov.

FAQ 🔎

• Prečo boli zakladatelia CoinDCX vyšetrovaní?
  Boli menovaní v policajnom hlásení (FIR), v ktorom sa uvádzalo podvádzanie a zneužitie dôvery v súvislosti so schémou investovania do kryptomien.
• Týkal sa podvod platformy CoinDCX alebo prostriedkov používateľov?
  Nie, orgány a spoločnosť uvádzajú, že údajný podvod využíval účty tretích strán, ktoré nemali žiadnu súvislosť s burzou.
• Aká je reakcia spoločnosti CoinDCX na tieto obvinenia?
  Spoločnosť dôrazne popiera svoju účasť a tvrdí, že podvodníci používali falošné webové stránky na zavádzanie investorov.
• Ako bude prípad pokračovať?
  Polícia údajne pokračuje vo vyšetrovaní osôb uvedených v policajnej správe a po preskúmaní súdom sa očakáva začatie súdneho konania.