Senátori vyzývajú DOJ a Ministerstvo financií na vyšetrovanie krypto platformy WLFI spojenej s Trumpom

Warrenová a Reed požadujú federálny prehľad Trumpovej rodinnej World Liberty Financial

Demokratickí senátori Elizabeth Warrenová z Massachusetts a Jack Reed z Rhode Islandu poslali list generálnej prokurátorke Pamele Bondiovej a ministrovi financií Scottovi Bessentovi so žiadosťou o formálne vyšetrovanie Trumpom podporovanej World Liberty Financial, ako to vysvetľuje tlačová správa Výboru pre bankovníctvo, bývanie a mestské záležitosti Senátu USA. tu

V liste senátori tvrdia, že platforma môže predstavovať riziká pre národnú bezpečnosť a chýbajú jej dostatočné opatrenia na zabránenie nezákonným finančným praktikám. V liste zákonodarcovia citujú zistenia zo septembra 2025 v správe Accountable.US, ktorá analyzovala údaje z blockchainu spojené s predajom governance tokenov WLFI. Podľa správy WLFI údajne predávalo tokeny na peňaženky s predchádzajúcimi spojeniami s jednotlivcami alebo subjektmi, ktoré čelili sankciám zo strany USA.

Jedno z obvinení špecifikuje obchodníka, ktorého peňaženka uskutočnila desiatky transakcií s adresou neskôr spojenou so Severokórejskou skupinou Lazarus Group. Senátori tiež poukazujú na nákupy tokenov spojené s peňaženkami komunikujúcimi s najväčšou iránskou burzou digitálnych aktív, sankcionovanými ruskými kryptonástrojmi a desiatkami adries, ktoré sa predtým podieľali na službe Tornado Cash.

Tlačová správa senátorov uvádza:

“[M]usíme zabezpečiť, aby kryptozáujmy neprofitovali na úkor národnej bezpečnosti USA a aby nezákonní aktéri nemali prístup ku finančným platformám, ktorými môžu neskôr manipulovať.”

V tom istom čase v septembri bolo uvedené, že WLFI zablokovalo približne 272 kryptomenových peňaženiek. Warrenová a Reed tvrdia, že tieto vzory vyvolávajú otázky, či WLFI udržiava adekvátne procesy proti praniu špinavých peňazí a sankčnému skríningu. Tvrdia, že predaj governance tokenov by mohol umožniť vysoko rizikovým účastníkom ovplyvniť rozhodnutia platformy alebo prať peniaze, najmä preto, že veria, že entita spojená s Trumpom údajne dostáva podstatný podiel z príjmu z tokenov.

Ich list požaduje, aby DOJ a ministerstvo financií do 1. decembra načrtli akékoľvek prebiehajúce alebo plánované donucovacie opatrenia a varujú, že nedostatočný dohľad by mohol „supernakopnúť nezákonnú finančnú činnosť”. K súčasnej dobe, neboli hlásené žiadne verejné reakcie zo strany WLFI, Trumpovej rodiny alebo federálnych agentúr. Zapojenie senátorky Warrenovej do vyšetrovania WLFI zapadá do jej dlhodobého postoja ako jednej z najostrejších kritikov kryptomeny v Kongrese.

Opísala digitálne aktíva ako štrukturálnu hrozbu pre spotrebiteľov a národnú bezpečnosť, opakujúc obavy o pranie špinavých peňazí, obchádzanie sankcií a kriminálne zneužitie, pričom tvrdí, že odvetvie odoláva rovnakým pravidlám uplatňovaným na banky. Jej kritici, vrátane mnohých z kryptopriemyslu, tvrdia, že prístup Warrenovej je neúmerne nepriateľský a formovaný ideologickým presvedčením, že digitálne aktíva zavádzajú viac rizík ako výhod.

Používajú jej “posolstvo “anti-krypto vojenského zboru, jej spoliehanie sa na vysoko profilové príklady finančného pochybenia a jej prispôsobenie sa bankovým záujmom, ktoré favorizujú prísnejšie pravidlá pre firmy s digitálnymi aktívami. Či už vnímané ako zásadová obozretnosť alebo zakorenený skepticizmus, jej stanovisko ju umiestnilo do centra takmer každej významnej kongresovej snahy o prísnejšiu reguláciu kryptomien—a vyšetrovanie WLFI predstavuje najnovšie rozšírenie tejto úlohy.

Často kladené otázky ❓

• Čo podnietilo list senátorov?
  Prezidentka požiadali federálne úradníky o vyšetrovanie WLFI po správach, ktoré naznačovali, že predaj jeho tokenov dosiahol peňaženky spojené s aktivitou sankcií z minulosti.
• Aké riziká uviedli senátori?
  Vyjadrujú obavy z nedostatočných opatrení na zabránenie nezákonnej finančnej činnosti a potenciálnej národnej bezpečnostnej expozície.
• Kto je spojený s WLFI?
  WLFI uvádza prezidenta Trumpa a viacerých členov jeho rodiny v seniorných zakladateľských funkciách.
• Čo sa stane ďalej?
  Senátori požiadali DOJ a ministerstvo financií o odpoveď do 1. decembra, v ktorej načrtnú akékoľvek plánované opatrenia na presadzovanie práva.