SEC tvrdí, že nedošlo k žiadnemu obchodovaniu, keďže 3 platformy a 4 kluby údajne zablokovali maloobchodné výbery

SEC Obviňuje Sociálnych Médií z Kryptopodvodu Cieleného na Maloobchodných Investorov z USA

Dňa 22. decembra Americká komisia pre cenné papiere a burzy (SEC) oznámila obvinenia proti trom údajným platformám na obchodovanie s kryptomenovými aktívami a štyrom investičným klubom, pričom tvrdí, že sa jedná o rozsiahly podvodný plán, ktorý cielil na maloobchodných investorov prostredníctvom propagácií na sociálnych médiách a aplikáciách na odosielanie správ.

Vedúca Jednotky pre kybernetické a rastúce technológie SEC, Laura D’Allaird, povedala: „Tento prípad zvýrazňuje veľmi bežnú formu investičného podvodu, ktorá sa používa na útok na maloobchodných investorov v USA s devastujúcimi následkami.“ Dodala: „Podvod je podvod a budeme energicky stíhať podvody s cennými papiermi, ktoré poškodzujú maloobchodných investorov.“

Agentúra podrobne popísala rozsah údajných pochybení, pričom uviedla:

Obžalovaní spreneverili najmenej 14 miliónov dolárov od maloobchodných investorov v USA a ako sa uvádza, tie prostriedky poslali do zahraničia cez sieť bankových účtov a peňaženiek s kryptomenovými aktívami.

Regulátor opísal, ako obžalovaní údajne použili platené reklamy na sociálnych platformách, aby naverbovali obete do Whatsapp skupín, kde osoby, vystupujúce ako finanční profesionáli, propagovali tipy na obchodovanie založené na umelej inteligencii predtým, než účastníkov nasmerovali na falošné platformy na obchodovanie s kryptomenovými aktívami a neexistujúce ponuky bezpečnostných tokenov.

Údajná operácia zahrnovala údajné platformy na obchodovanie s kryptomenovými aktívami Morocoin Tech Corp., Berge Blockchain Technology Co. Ltd., a Cirkor Inc., spolu s investičnými klubmi AI Wealth Inc., Lane Wealth Inc., AI Investment Education Foundation Ltd., a Zenith Asset Tech Foundation.

Prečítajte si viac: SEC Publikuje Kryptomenové FAQ, Ktoré Zjasňujú Pravidlá Obchodovania, Úschovy a Trhovej Infrastruktúry

Súdne dokumenty načrtávajú, že žiadne legitímne obchodovanie sa neuskutočnilo a že investori boli údajne tlačení do platenia ďalších poplatkov pri pokusoch o výbery. Občianska žaloba, podaná na Okresnom súde USA pre okres Colorado, obviňuje obžalovaných z porušenia ustanovení proti podvodom v rámci Zákona o cenných papieroch z roku 1933 a Zákona o burze cenných papierov z roku 1934, s tým, že SEC požaduje trvalé súdne príkazy, občianskoprávne sankcie a navrátenie so záujmom pred rozsudkom.

Osobitne, Kancelária pre vzdelávanie a pomoc investorom SEC vydala pokyny, v ktorých nalieha na investorov, aby overovali promotérov prostredníctvom Investor.gov a boli opatrní pri príležitostiach propagovaných v online skupinových chatov. Zatiaľ čo donucovacie akcie zdôrazňujú prebiehajúce riziká, regulované kryptobiznisy, transparentné blockchainové siete a súladné projekty tokenizácie naďalej demonštrujú legálne používania, ktoré podporujú inovácie spolu s ochranou investorov.

FAQ ⏰

• Čo SEC obvinilo proti kryptoplatformám?
  SEC obvinila, že obžalovaní prevádzkovali falošné kryptomenové obchodné platformy a spreneverili najmenej 14 miliónov dolárov od maloobchodných investorov.
• Ako boli investori naverbovaní do údajných podvodných schém?
  Investori boli naverbovaní prostredníctvom reklám na sociálnych médiách a nasmerovaní do skupín na WhatsApp propagujúcich tipy na obchodovanie riadené umelou inteligenciou.
• Kde boli poslané údajne ukradnuté prostriedky investorov?
  SEC uviedla, že prostriedky boli poslané do zahraničia cez niekoľko bankových účtov a peňaženiek s kryptomenovými aktívami.
• Akú ochranu SEC odporúčalo investorom použiť?
  SEC odporúčalo investorom overiť promotérov prostredníctvom Investor.gov a vyhnúť sa príležitostiam ponúkaným v online skupinových chatov.