Prokurátor štátu Connecticut zabavil 600 000 dolárov v kryptomene Tether, ktoré súvisia s phishingovým e-mailom od spoločnosti Ledger

Obeť krypto-phishingu v Connecticute získa späť svoje prostriedky

Miestne médiá informovali, že Úrad prokurátora Spojených štátov pre okres Connecticut v spolupráci s divíziou FBI v New Havene a štátnou políciou v Connecticute podal v januári 2026 civilnú žalobu o prepadnutie zadržaných prostriedkov. 31. marca 2026 vydal okresný súd Spojených štátov rozhodnutie o prepadnutí, ktorým previedol USDT na vládu Spojených štátov.

Obeť, identifikovaná v súdnych dokumentoch len ako T.M., dostala v septembri 2025 na svoju domovú adresu nevyžiadaný list. List vyzeral, že pochádza od spoločnosti „Ledger Security and Compliance“, a obsahoval pokyny pre príjemcu, aby vykonal povinnú bezpečnostnú kontrolu svojej hardvérovej peňaženky Ledger.

T.M. postupoval podľa pokynov v liste, čím podvodníkom poskytol prístup k obnovovacej fráze peňaženky a kontrolu nad prostriedkami. Vyšetrovatelia vystopovali odcudzené aktíva pomocou analýzy blockchainu. Podvodníci presunuli prostriedky cez viacero sprostredkovateľských peňaženiek a previedli ich na USDT, stabilnú menu viazanú na americký dolár, v snahe zamaskovať stopy.

Záznamy v blockchainu sú verejné a transparentná história transakcií umožnila orgánom činným v trestnom konaní sledovať finančné prostriedky a identifikovať aktíva presahujúce 600 000 USD. Žaloba o prepadnutie majetku, podaná ako prípad 3:26-cv-28 v okrese Connecticut, tvrdila, že USDT predstavovali výnosy z podvodu prostredníctvom elektronických prevodov a súviseli s porušením predpisov o praní špinavých peňazí.

Občianska konfiškácia umožnila prokurátorom konať bez identifikácie alebo trestného stíhania páchateľov, ktorí sa pravdepodobne nachádzajú v zahraničí. Dočasný federálny prokurátor David X. Sullivan uviedol, že zločinci by nemali očakávať, že si ukradnuté výnosy ponechajú. Špeciálny agent FBI P.J. O'Brien ocenil spoločné úsilie federálnych a štátnych vyšetrovateľov pri vysledovaní a zaistení finančných prostriedkov.

Získané USDT budú vrátené spoločnosti T.M. prostredníctvom procesu správy majetku Ministerstva spravodlivosti, na ktorý dohliada Sekcia pre pranie špinavých peňazí a vymáhanie majetku. Taktika phishingu prostredníctvom fyzickej pošty použitá proti spoločnosti T.M. sa zameriavala na zákazníkov spoločnosti Ledger minimálne od roku 2021.

Podvodníci získali mená a domáce adresy z úniku údajov zo zákazníckej databázy spoločnosti Ledger v roku 2020 a tieto informácie využili na zasielanie profesionálne vyzerajúcich listov. Listy zvyčajne vyzývajú príjemcov, aby zadali svoju 24-slovnú obnovovaciu frázu na falošnej webovej stránke alebo naskenovali QR kód, ktorý ich presmeruje na škodlivú stránku.

Spoločnosť Ledger dôsledne varuje zákazníkov, že neposiela nevyžiadanú poštu s požiadavkou na zadanie seed fráz alebo overenie bezpečnosti. Akýkoľvek list alebo komunikácia, v ktorej sa žiada o obnovovaciu frázu, je podvod.

Tento prípad odzrkadľuje, ako federálne agentúry využívajú analýzu blockchainu na získanie aktív v prípadoch podvodov s kryptomenami. Spolupráca spoločnosti Tether pri zmrazení a prevode zabavených USDT do peňaženiek kontrolovaných vládou zohrala dôležitú úlohu pri dokončení získania aktív.

FAQ 🔎

• Čo bol phishingový podvod spoločnosti Ledger v Connecticute? Podvodník poslal falošný list „Ledger Security and Compliance“ obyvateľovi Connecticutu, čím ho podvodom prinútil prezradiť obnovovaciu frázu svojej peňaženky a prišiel tak o približne 234 000 USD v kryptomenách.
• Ako FBI získala späť ukradnuté tethery? Agenti použili analýzu blockchainu na vystopovanie ukradnutých prostriedkov cez viacero peňaženiek a lokalizovali viac ako 600 000 USD v USDT, na ktoré podvodníci aktíva previedli.
• Čo je to občianska konfiškácia v prípade kryptomien? Občianska konfiškácia umožňuje federálnym prokurátorom zabaviť aktíva spojené s trestnou činnosťou bez trestného rozsudku, čo je užitočné v prípadoch, keď sú podozriví neidentifikovaní alebo sa nachádzajú v zahraničí.
• Ako sa môžu používatelia Ledgeru chrániť pred phishingom prostredníctvom e-mailov? Spoločnosť Ledger nikdy neposiela nevyžiadané e-maily so žiadosťou o seed frázy alebo overenie bezpečnosti, takže akýkoľvek takýto e-mail by sa mal považovať za podvod a nahlásiť FBI na ic3.gov.