Podvod odhalený: 40 000 investorov chytených v krypto Ponzi schéme, keď porota zistila zodpovednosť obchodného vedúceho.

Krypto Ponzi zameraná na 40 000 investorov zničená—Rozsudok signalizuje silnejší dohľad nad trhom

Komisia pre cenné papiere a burzy USA (SEC) vydala vyhlásenie 12. februára po tom, čo federálna porota stanovila, že Ismael Sanchez je zodpovedný za podvody s cennými papiermi a porušenie registrácie súvisiace s programom CryptoFX.

Margaret A. Ryan, riaditeľka oddelenia presadzovania práva, uviedla: “Sme spokojní s verdiktom poroty, ktorá určila, že pán Sanchez je zodpovedný za podvody a ďalšie porušenia za jeho úlohu pri presviedčaní retailových investorov, aby vložili svoje peniaze do tejto nehoráznej Ponziho schémy. Tento krok demonštruje našu pokračujúcu oddanosť našej hlavnej misii chrániť investorov a brať na zodpovednosť páchateľov. Ďakujem tímu za jeho tvrdú prácu a profesionalitu pri riešení tohto prípadu.”

Dôkazy z procesu ukázali:

„Obžalovaný Sanchez bol hlavným predajcom programu CryptoFX, veľkorozmernej Ponziho schémy, ktorá zamerala približne 40 000 investorov sľubovaním obchodovania s ich prostriedkami na trhu s kryptoaktívami a devízami, ale v skutočnosti použila peniaze investorov na vykonávanie Ponziho platieb, platenie provízií predajcom a financovanie osobných výdavkov.“

Podanie z roku 2023 na okresnom súde USA pre južný okres Texasu poskytuje ďalšie podrobnosti o kryptomenových aspektoch prípadu. Vo svojej tretej priebežnej žiadosti o poplatky súdne ustanovený správca oznámil, že majetok zlikvidoval kryptomenové účty na Coinbase a Blockchain.com, čím vygeneroval 982 924,31 USD a 1 161 140,95 USD, spolu s ďalšími výnosmi z Exodus peňaženky obsahujúcej bitcoin, tether (USDT) a solanu.

Podanie tiež popisovalo prebiehajúcu prácu so spoločnosťou Blocktrace Inc. na sledovaní tisícok transakcií krytých peňaženiek, pričom uviedlo, že forenzná analýza naznačila, že obžalovaní získali od investorov viac ako 300 miliónov dolárov, zatiaľ čo výnosy z obchodovania s kryptomenami boli minimálne a nedostatočné na podporu sľubovaných mesačných návratok 15 %. Dokument zdôrazňuje zložitosť sledovania tokov kryptomien, udržiavania prístupu k peňaženkám a hodnotenie potenciálnych návratkových nárokov súvisiacich s prevodom digitálnych aktív.

Časté otázky ⏰

• Kto je Ismael Sanchez v prípade CryptoFX?
  Ismael Sanchez bol federálnou porotou uznaný za vinného z podvodu s cennými papiermi a porušenie registrácie viazané na CryptoFX.
• Koľko peňazí sa CryptoFX podarilo získať od investorov?
  Schéma získala viac ako 300 miliónov dolárov od približne 40 000 investorov.
• Aké výnosy CryptoFX sľubovalo investorom?
  CryptoFX sľubovalo 15% mesačné návratky z obchodovania s kryptoaktívami a devízami.
• Koľko hotovosti reportoval prijímateľ, že obnovil v roku 2023?
  Súdne ustanovený prijímateľ oznámil, že má k dispozícii 3 661 599,05 USD v hotovosti k 30. júnu 2023.