Operácia Kryptolaundry rozkladá skupinu na pranie peňazí v kryptomenách s objemom 500 miliónov USD v Brazílii

Brazílska polícia rozložila skupinu na pranie peňazí cez kryptomeny

Fakty

Brazílska Federálna polícia zasiahla proti operácii, ktorá používala kryptomeny a fiktívne firmy na pranie stoviek miliónov aspoň 5 rokov.

Miestne správy naznačujú, že polícia vykonala viac ako 24 príkazov na prehliadku a zhabanie a 8 zatknutí v rámci “Operácie Kryptolaundry,” ktorá rozložila skupinu spojenú s Glaidsonom Acácio dos Santos, známym ako “Bitcoinový faraón.”

Santos, ktorého zatkli štátne orgány v roku 2021, bol vodcom jednej z najväčších investičných pyramidových schém v Brazílii, Gas Consultoria. Schéma ovplyvnila tisíce ľudí v Brazílii, ktorí stratili milióny investujúc do Santosovej firmy.

Skupina, ktorá bola rozložená počas tejto operácie, mohla používať Santosove investičné návody, ponúkajúc možnosti investícií súvisiace s kryptomenami a získavajúca dôveru svojich zákazníkov, organizovaním osobných stretnutí a intenzívnym reklamovaním na sociálnych sieťach.

Federálna polícia zistila, že skupina prijala takmer 500 miliónov dolárov, pričom významná časť bola presmerovaná k vodcom operácie, ktorí sa uchýlili ku kryptomenám a fiktívnym firmám, aby sa vyhli odhaleniu.

Zatknutí budú čeliť obvineniam z finančných zločinov, prania špinavých peňazí, zločineckej organizácie a klamstva.

Prečo je to dôležité

Operácia zdôrazňuje neustály boj proti zločinom súvisiacim s kryptomenami v Brazílii, činnosť, ktorá sa zvyšuje od roku 2021.

Kryptolaundry je len najnovšou operáciou s vysokým profilom proti praniu peňazí pomocou kryptomien tento rok. V októbri brazílske orgány rozložili podobnú skupinu v Operácii Lusocoin, ktorá viedla k zhabaniu majetku v hodnote 540 miliónov dolárov od medzinárodnej skupiny, ktorá prala peniaze z drogového obchodovania, pašovania a daňových únikov.

Výhľad do budúcnosti

Keďže nový regulačný rámec pre kryptomeny má nadobudnúť účinnosť v roku 2026, aby omezil používanie kryptomien na nelegálne účely, dohľad a presadzovanie nad týmito skupinami sa očakáva, že sa iba zvýši.

Prečítajte si viac: Brazília vydáva nové regulačné predpisy pre kryptomeny, sprísňuje kontrolu nad transakciami so stablecninami a VASP

Často kladené otázky

• Ako dokazila nedávna akcia brazílskej Federálnej polície?
  Polícia rozložila operáciu prania peňazí zahŕňajúcu kryptomeny a fiktívne firmy, vykonanie viac ako 24 príkazov na prehliadku a zhabanie a vytvorenie 8 zatknutí.

• Kto stál za touto operáciou?
  Skupina bola spojená s Glaidsonom Acácio dos Santos, známym ako “Bitcoinový faraón,” ktorý predtým viedol veľkú investičnú pyramidovú schému, Gas Consultoria.

• Koľko peňazí táto skupina prala?
  Operácia údajne spracovala takmer 500 miliónov dolárov používajúc kryptomeny a fiktívne firmy na zjemnenie ich aktivít.

• Čo táto operácia naznačuje o zločinoch spojených s kryptomenami v Brazílii?
  Operácia Kryptolaundry zdôrazňuje neustálu výzvu zločinu spojeného s kryptomenami v Brazílii, so zvyšujúcim sa zásahom orgánov činných v trestnom konaní, keďže nový regulačný rámec je nastavený na rok 2026.